Адаптация авторского материала khimprom.org. Сведения о компаниях, должностях и санкциях относятся к периодам, описанным в источнике, преимущественно 2017–2023 годам. Обвинения и оценки передают позицию автора и не означают установленной виновности. Персональные реквизиты и сведения о частной жизни исключены.

Михаил Федоров и вопросы к деловому окружению

Исходная публикация рассматривает публичную деятельность Михаила Федорова через вопросы о деловых связях и финансировании проектов, связанных с его окружением. Автор считает, что эти вопросы оставались вне публичных выступлений политика.

По версии автора, после «Космолота» в окружении Михаила Федорова закрепился круг выходцев из российского бизнеса. Публикация ставит вопрос о предполагаемой передаче 10 миллионов долларов в интересах чиновников, одновременно указывая, что эти сведения требуют документального подтверждения. Их нельзя считать установленным фактом.

По изложению исходной публикации, по крайней мере — в определённых кругах, где либо не знают, либо не хотят замечать его связей с Россией (которые никуда не исчезли и во время войны) и источников доходов, благодаря которым он и выстраивает свою нынешнюю репутацию — визионера, венчурного инвестора и «бизнес-ангела».

По изложению исходной публикации, в описываемый период Токарев известен как основатель Reface (и его предшественника Doublicat, который не приобрёл такой популярности), инвестиционной компании Roosh, участник и даже амбассадор многих проектов Министерства цифровой трансформации, инвестор и AI-визионер — словом, человек, находящийся на пике самых популярных и «медийных» бизнес-трендов. А ещё патриот (конкретно в данный момент — Украины), который благодарит ВСУ и президента Зеленского.

Санкции и деловая история

В исходной статье сообщается о включении Сергея Токарева в украинские санкционные списки в 2018 году. Объяснение причин санкций в статье относится к версии её источников; наличие санкций само по себе не заменяет судебного установления виновности.

Lucky Labs и рынок онлайн-рекламы

По изложению исходной публикации, бизнес, из-за которого Токарев попал под санкции, назывался Lucky Labs и формально являлся международной IT-компанией. По состоянию на сентябрь 2019 года Токарев всё ещё давал интервью как основатель и представитель Lucky Labs. Упомянутое интервью было опубликовано изданием «РБК-Украина» в сентябре 2019 года, а уже в июле 2022 года то же издание публикует расследование о той части деятельности Токарева и Lucky Labs, которая не афишировалась: компания разрабатывала программное обеспечение для игорного бизнеса, который на момент записи интервью находился вне закона и в Украине, где располагался главный офис компании, и частично в России.

С тем, как функционируют онлайн-казино и как они завлекают клиентов, вы могли столкнуться, даже если никогда не играли ни во что, кроме дворового футбола. И если с разработкой программного обеспечения для гемблинга всё относительно очевидно, то с продвижением — значительно интереснее. Частью этого продвижения были рекламные видеовставки на сайтах с популярными фильмами и сериалами. Ориентируясь прежде всего на российскую аудиторию, перед началом просмотра они показывали рекламу российских онлайн-казино, например «Azino777» (а в особо клинических случаях — и несколько раз во время просмотра). Масштабы этой деятельности позволяли снимать рекламные ролики с участием популярных в РФ рэперов.

Об успехах на рынке онлайн-рекламы упомянутый партнёр Токарева Кирилл Сигида в своё время охотно рассказывал в интервью (разговор был записан в 2017 году). Там он выступал как сооснователь и коммерческий директор компании Adwise Agensy, а анонсы мероприятий с участием компании и его самого как представителя до сих пор можно найти на страницах АА, которые уже давно не обновлялись (последние записи датированы маем 2022 года). Гемблинг здесь скромно назван «игровой индустрией».

На сайте компании среди её клиентов указаны как представители рынка азартных игр (Bwin, Favorit sport), так и упомянутый официальный бизнес Токарева и Сигиды — Reface. Более подробно о гемблинговом направлении работы компании рассказывает сайт Adwise Partners, сосредоточенный непосредственно на сотрудничестве с владельцами сайтов, готовыми размещать рекламу азартных игр, и собственно организаторами этих игр. Среди клиентов этой компании была, например, сеть «Космолот», формальным владельцем которой в описываемый период является человек по имени Сергей Потапов — через лицензиата ООО «Спейсикс», до недавнего времени специализировавшегося на оптовой торговле одеждой и юридической деятельности, но внезапно переквалифицировавшегося в организатора азартных игр и нашедшего 30 миллионов гривен только на уставный капитал. Откуда у компании, занимавшейся торговлей одеждой и юридической практикой, появились софт, сетевые ресурсы, оборудование и специалисты для круглосуточной поддержки онлайн-казино, остаётся лишь догадываться.

«Космолот», PokerMatch и корпоративные связи

По изложению исходной публикации, в уже упомянутом выше расследовании «РБК-Украина» Сергей Токарев позиционируется именно как совладелец сетей «Космолот» и «ПокерМатч» — подразделения сети «Париматч», которая с недавних пор также попала под украинские санкции по представлению СБУ. Связь между Токаревым и «Париматч» проходила через одного из бывших (?) партнёров Roosh — Сергея Карташова, человека значительно менее публичного, чем Токарев и Сигида.

Публикация указывает на прежнее совладение Сергея Карташова ООО «Покерматч.Юа» вместе с Екатериной Белорусской, которую автор связывает с лицензиатом ООО «Париматч». Далее автор сообщает о санкциях в отношении структуры и об исчезновении имени Карташова с сайта Roosh, где он ранее упоминался как senior partner. Это описание ситуации на момент исходного материала.

По изложению исходной публикации, автор также приводит упоминания о сотрудничестве Токарева — ещё во времена существования Lucky Labs — с сетью «Космолот» за год-два до легализации игорного бизнеса в Украине. В Едином государственном реестре судебных решений можно найти несколько документов, касающихся уголовных производств в отношении ООО «Лото-Плюс» по статье 203-2 УК Украины («Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей»). В этих документах говорится, что азартные игры, формальными организаторами которых являлись упомянутые выше юридические лица, проводились под брендом «Космолот», а для их проведения использовался программный комплекс CL Loto. Юридическая связь между ООО «Лото-Плюс» и брендом «Космолот» — в данном случае ещё ООО «Космолот» — заключается в наличии общих учредителей. В частности, сейшельской компании «Лаки482» в обоих обществах принадлежит доля 30%. Впоследствии ООО «Космолот» передало имущественные права на торговую марку «Космолот» и ряд других торговых марок упомянутому лицензированному организатору азартных игр под этим брендом — упомянутому выше ООО «Спейсикс», которое формально не имеет отношения к предыдущим криминальным историям.

По изложению исходной публикации, при чём здесь сам Токарев и Lucky Labs? В том же 2020 году на IT-ресурсе «IT.happens» было опубликовано объяснение «технической» стороны сотрудничества, о юридической стороне которого говорилось выше. Согласно публикации ресурса, с доменов Lucky Labs трафик направлялся на домен lottery-cloud.com — упомянутый выше программный комплекс CL Loto, который, в свою очередь, являлся техническим доменом сети «Космолот». На том же сервере размещались домены сети Parimatch, и все их обслуживала уже упомянутая Adwise Agency Кирилла Сигиды — партнёра Сергея Токарева и одного из руководителей Lucky Labs.

Ещё одна предполагаемая связь, которую рассматривает автор, — сеть First и лицензиат ООО «Фёрст элемент». В исходном материале его владельцами названы инвестиционные фонды «ЮА Девелопмент» и «Успешный». Автор также указывает на участие юридического советника Roosh Аниты Ярины в регистрации соответствующих торговых марок. Само представительство при регистрации не устанавливает конечное владение бизнесом или противоправную деятельность.

Roosh, Reface и технологические проекты

По изложению исходной публикации, история связей Сергея Токарева и его партнёров с игорным бизнесом значительно менее известна, чем их описанная публичная деятельность, хотя комментарии Кирилла Сигиды о работе Lucky Labs с позиции коммерческого директора компании всё ещё можно найти. Однако на момент исходной статьи последний официально является сооснователем IT-компаний Reface, Zibra и Pawa и вместе с партнёрами располагает ресурсами для создания расходной части бизнеса. К ней относятся такие проекты, как инвестиционная компания Roosh и ресурсы для инвестиций, университет SET University, проекты STEM is FEM и другие. Собственно, тот же Reface партнёры — тогда ещё без Токарева — приобрели уже на стадии готового продукта и на основе имеющихся ресурсов сделали его широко известным.

Автор объясняет внимание партнёров к искусственному интеллекту и машинному обучению популярностью этих направлений и масштабом привлекаемых инвестиций. Его предположение о том, что технологические проекты могли использоваться для изменения репутации источников капитала, остаётся оценкой и нуждается в финансовых документах.

История конфликта вокруг Together Networks

По изложению исходной публикации, поэтому саму Lucky Labs Кирилл Сигида не любит упоминать в своей биографии, зато упомянул другую компанию — Cupid PLC и одноимённое, ранее популярное приложение для знакомств, с владельцем которого, таким же инвестором и визионером Максом Поляковым, связана история конфликта Сергея Токарева, его тогдашнего партнёра, россиянина Рустама Гильфанова, и собственно Макса Полякова.

По изложению исходной публикации, суть конфликта заключалась в том, что Токарев и Гильфанов получили от Полякова долю в компании Phoenix Holdings Ltd, владевшей сетью сайтов знакомств Together Networks.

Согласно пересказу автора, спор вокруг Phoenix Holdings Ltd касался размера переданной доли и обещанных дивидендов — от 250 тысяч долларов на момент сделки до 500 тысяч через девять месяцев. Исходная статья ссылается на прежние публикации о судебном конфликте. Исчезновение отдельного материала из открытого доступа само по себе не подтверждает чьего-либо вмешательства или виновности.

Макс Поляков в исходном тексте приведён как пример предпринимателя, чья публичная известность связана с инвестициями в космическую отрасль и Firefly Aerospace. Автор сопоставляет популярность космической тематики в тот период с последующим интересом к AI и технологическим инвестициям.

По изложению исходной публикации, с тех пор Сергей Токарев и Рустам Гильфанов, по крайней мере публично, больше не фигурировали как партнёры, однако в социальных сетях первого сохранились публикации с упоминанием «Рустамчика».

Публичные контакты и Минцифры

По изложению исходной публикации, место россиянина Рустама Гильфанова в Instagram Сергея Токарева заняли его новые партнёры — уже упомянутый Кирилл Сигида, инвестиционный банкир Игорь Мазепа, бывший министр развития экономики и почётный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, упомянутый вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров, а также его заместитель Александр Борняков.

По изложению исходной публикации, с Игорем Мазепой — инвестиционная компания Concord Capital — Сергея Токарева связывают не только публикации в социальных сетях, но и определённый бизнес. В частности, ООО «Дженерейшн», половиной которого владеет ООО «Конкорд Консалтинг» Игоря Мазепы. Другие 50% принадлежат Илье Страху, который также занимал должность директора ООО «Бетлаб», создающего программные решения для сбора данных о ставках на спортивные события. На должности директора его сменила Ирина Вольницкая, которая на момент исходной статьи возглавляет благотворительный фонд Сергея Токарева. Правом подписи в фонде обладают Александра Бородина — Creative Communications Director в Roosh — и Богдан Пономарь, директор ООО «Гезерс», владельцем которого указан CEO Roosh Денис Дмитренко.

Снятие санкций и «Дія.City»

В публикации сопоставлены снятие украинских санкций с Токарева в мае 2020 года и его участие в проектах Минцифры. Автор упоминает конкурс и заявленный миллион гривен на призовой фонд. Совпадение этих событий по времени является основанием для вопроса автора, но не доказательством причинной связи или встречного обязательства.

По изложению исходной публикации, кроме того, закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» был принят только в июле 2020 года, вступил в силу в августе, а получение лицензий первыми операторами азартных игр заняло ещё некоторое время. При этом о деятельности Adwise Agency партнёр Сергея Токарева Кирилл Сигида рассказывал в 2017 году, как упоминалось выше, а в конференциях по «игровой индустрии» участвовал в 2019-м. Сам же Сергей Токарев финансировал проекты Минцифры хотя и в 2020 году, но также до принятия закона, легализовавшего казино в Украине.

По изложению исходной публикации, в описываемый период сразу несколько компаний, связанных с Токаревым, являются резидентами «Дія.City», которой занимался уже упомянутый Александр Борняков: ООО «Рифейс Украина» — именно приложение Reface стало основой «белой» IT-легенды Токарева, пришедшей на смену Lucky Labs; ООО «Гезерс», учредителем которого является Денис Дмитренко, директор инвестиционной компании Roosh, служащей своеобразным «зонтиком» для всех IT-инициатив Токарева; и собственно ООО «Рууш», которым через кипрскую Roosh LTD владеет сам Токарев. По данным Opendatabot, компанию внесли в перечень резидентов «Дія.City» 16 марта 2023 года, хотя по состоянию на 23 марта того же года её владелец Сергей Токарев всё ещё имел российское гражданство.

Исходная статья ссылается на интервью Михаила Федорова, в котором обсуждались гражданство Сергея Токарева и ограничения для резидентов «Дія.City». Автор считает необходимым сопоставить сказанное с корпоративными сведениями за соответствующий период. Воспроизведение этого вопроса не является подтверждением нарушения правил резидентства.

Источники финансирования: версия автора

А в этой связи логичный вопрос: откуда у россиянина Токарева появились средства на финансирование компаний Reface, Zibra и Pawa, Roosh, а также на инвестиции в университет SET University и проекты STEM is FEM?

Автор ставит под сомнение прибыльность названных технологических компаний и предполагает, что часть финансирования могла происходить из игорного бизнеса. Он также выдвигает обвинение в использовании криптовалюты, посредников и банков для легализации средств. Эти утверждения не подтверждены в переносимом материале независимой финансовой экспертизой или судебным решением.

По версии исходной статьи, основными финансовыми донорами Токарева и его партнёров могли быть казино-проекты «Космолот» и First. Автор связывает их историю с работой до легализации игорного рынка и предполагаемыми налоговыми нарушениями. Здесь эти сведения изложены как обвинения источника, а не доказанные факты.

В завершение автор утверждает, что значительная доля операций могла проходить через P2P и криптопроцессинг, называя показатель 60%. Методика расчёта и подтверждающие платёжные документы в исходном тексте не приведены. Этот показатель и выводы о назначении денежных потоков требуют самостоятельной проверки.

Источник: публикация khimprom.org о Михаиле Федорове и «Космолоте».