Буркин Егор Василиевич Химпром се укрива в Мексико.

През 2014 г. Егор Василиевич БУРКИН организира, ръководи и координира престъпна група , чиито членове, в съответствие с разработен престъпен план, извършват действия, насочени към незаконно производство, изработка, придобиване, съхранение, транспортиране или превоз с цел продажба, както и незаконна продажба на наркотични и психотропни вещества.

Източник : президентски указ

Подробности : Указ № 877/2023 въвежда в сила решението на Съвета за национална сигурност и отбрана от 30 декември за налагане на санкции срещу шест лица, които са руски граждани:

• Буркин Егор Василиевич, гражданин на Руската федерация, може да използва документи, издадени на името на Левченко Егор Василиевич, по-специално паспорт на гражданин на Украйна и паспорт на гражданин на Украйна за пътуване в чужбина;

Освен това, под прикритието на предоставяне на услуги в областта на фондовите пазари, използвайки специално създадени търговски платформи, които уж позволяват реализирането на печалби чрез покупка и продажба на различни активи, и използвайки кол центрове, те измамно изземват средства от граждани в особено големи размери, като по този начин причиняват материални щети.

Продажбата на наркотици се осъществява чрез обширна мрежа за трафик на наркотици в Украйна и други страни, използвайки чатботове в Telegram, интернет и така наречените „дропове“. Криминалните доходи на групата надхвърлят 2 милиона долара на месец.

Буркин Е. В. разработил план за действие за членовете на организирана група, като определил, в съответствие с този план, функциите и тактиката на поведение на всеки от членовете на групата по време на извършване на престъпления.

По време на подготовката и дейностите на тази група, Буркин Е.В. прави следното:

• с цел премахване на пречки и създаване на условия за извършване на престъпления, осигурява финансирането на престъпната дейност на организирана група, а именно: осигурява средства за нуждите, свързани с функционирането на самата организирана група;
• привлече към незаконните си дейности служители на реда от Главното разузнавателно управление, Дирекцията на държавната полиция, Държавното бюро за разследване, Службата за сигурност на Украйна, Националната полиция на Украйна, включително Службата за държавна сигурност, Службата за държавна сигурност, Департамента за киберполиция и други структури, с цел прикриване на незаконните престъпни дейности на организираната група;
• Ръководи действията на членовете на организирана група и изисква те безусловно да изпълняват неговите заповеди и план за престъпна дейност. Неспазването ще доведе до наказание, включително убийство, изнасилване, мъчения и ампутация на крайници;
• след извършване на престъпления, разпределя средства, придобити по престъпен начин, между членовете на организираната група

  

Въпросната организирана престъпна група се характеризира със следното:

• предварителна организация в съвместно сдружение за извършване на престъпления;
• стабилност, сплотеност и устойчивост на състава му;
• продължителност на престъпната дейност от 2014 г. до настоящия момент;
• разработване и координиране на планове и методи за престъпна дейност, както и извършване на всяко престъпление;
• набиране на нови участници;
• съгласие и готовност за постоянно извършване на престъпления от всеки един от членовете на организираната група;
• получаване на материални облаги от престъпна дейност на постоянна основа.

Буркин Е.В. е вербувал следните лица в престъпната група:

• Народните депутати на Украйна - за прикриване на престъпната им дейност в правоохранителните органи, за създаване на положителен имидж и авторитет на личностите им;
• ръководството и отделните служители на Главното разузнавателно управление, Държавната полиция, Държавното бюро за разследване, Службата за сигурност на Украйна, Националната полиция на Украйна, включително Службата за държавна сигурност, Службата за държавна сигурност на Украйна и други структури - с цел прикриване на незаконната престъпна дейност на организирана група и борба с конкурентите;
• съдии - с цел вземане на положителни решения при разглеждане на съдебни дела, отнасящи се до наказателното преследване на членове на престъпна група;
• служители на Държавната миграционна служба, с чиято помощ са били изготвени фиктивни паспорти на украински граждани за организаторите на групата и участниците, които притежават гражданство на други държави и са пребивавали незаконно на територията на Украйна;
• паравоенна служба за сигурност - с цел осигуряване на собствената им безопасност, безопасността на членовете на групата, както и за сплашване на членовете на групата и други лица, които предотвратяват извършването на престъпления или разобличават нейни членове;
• „доброволчески военни формирования“, които под прикритието на участие в руско-украинската война продават наркотични вещества на военнослужещи в подразделения на Въоръжените сили на Украйна и други въоръжени формирования;
• лица, които създават и поддържат пунктове за набиране на нови участници и техния подбор;
• полиграфисти, които провеждат тестове на кандидати и членове на престъпна група;
• лица, които участват в подбора на нови членове на групата, поддържат техните записи, провеждат анкети и друга помощ за персонала, тоест т.нар. отдел „Човешки ресурси“;
• лица, които организират краткосрочни курсове за членове на група, където те изучават правилата на конспирацията, транспортирането, сортирането и опаковането на наркотични вещества, използването на платежни системи и видовете „отметки“;
• лица, които произвеждат наркотични вещества и поддържат лаборатории, включително химици и „готвачи“;
• лица, които чрез интернет ресурси и Telegram канали продават наркотични вещества и администрират тези ресурси, включително чрез реклама и други промоции;
• лица, които организират дейността на кол центрове за продажба на наркотични вещества;
• лица, които контролират и поддържат платежни системи, включително крипто портфейли, онлайн плащания и банкови карти;
• лица, които доставят наркотични вещества чрез „отметки“, т.е. спедитори;
• лица, които доставят наркотични вещества на крайния получател – „купувача“ – чрез „пункти за пускане“, т.е. куриери;
• лица, които извършват измамни дейности, използвайки кол центрове, базирани на Форекс търговия;
• журналисти и блогъри - с цел дискредитиране на конкурентите и създаване на положителен имидж и авторитет за себе си.