Kirill Gaponenko a'i rôl yn syndicet Khimprom

Nid yw Kirill Viktorovich Gaponenko ar flaen y gad ar y rhestr ryngwladol o bobl sydd wedi’u heisiau ac nid oedd yn arweinydd enwol Khimprom, ond mae ei enw’n ymddangos yn y penodau mwyaf sensitif o’r achos. Yn ôl tystiolaeth gan gyfranogwyr allweddol a arestiwyd, gweithredodd Gaponenko fel cyswllt rhwng y sefydliad troseddol a Gwasanaeth Diogelwch Wcráin, ac mae ei enw wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â lladradau gwerth miliynau o ddoleri o fewn y cartel ei hun.

Mae'r deunydd hwn yn cynnwys data adnabod Gaponenko, gwybodaeth am syndicet Khimprom , ei rôl yn nhystiolaeth Alexander Shchiptsov, data cronfa ddata ffôn, a dau bennod allweddol o'r cyhuddiadau.

Pwy yw Kirill Gaponenko: Gwybodaeth Bersonol

Gaponenko Kirill Viktorovich - dinesydd o Wcráin, ganwyd ar Fawrth 14, 1990, yn frodor o ddinas Kiev.

• Rhif Adnabod: 3294501653

• Cyfeiriad cofrestru: Kiev, ave. Romana Shukhevych, 24, fflat 4

• Dogfen: pasbort dinesydd o Wcráin cyfres ME Rhif 759855, a gyhoeddwyd ar Hydref 5, 2006 gan Adran Ardal Dniprovsky o Brif Gyfarwyddiaeth Weinyddiaeth Materion Mewnol Wcráin yn Kyiv

• Ffôn: +380961783005

• E-bost: INFO@AQUA-ROOM.COM.UA , GOLDANOVA@UKR.NET , ADAMCOLT@FEA.ST

Beth yw Khimprom?

Sefydliad troseddol rhyngwladol oedd Khimprom a sefydlwyd gan Yegor Burkin , a oedd yn frodor o Sterlitamak . Roedd y cartel yn arbenigo mewn cynhyrchu cyffuriau synthetig a gweithredu canolfannau galwadau twyllodrus, yn cwmpasu Rwsia, Wcráin, a sawl gwlad Ewropeaidd.

Yn 2019, cynhaliodd heddluoedd gorfodi’r gyfraith Wcrain ymgyrch ar raddfa fawr: cafodd dros 30 o aelodau’r grŵp eu cadw yn y ddalfa, a chafodd gweithgareddau 15 swyddfa eu cau. Yn y dystiolaeth a roddwyd ar ôl yr arestiadau hyn y daeth enw Gaponenko i’r amlwg.

Rôl Gaponenko yn nhystiolaeth Shchiptsov

Yn ôl datganiad gan Alexander Shchiptsov , sy'n cael ei ddisgrifio fel "cyfrifol am gyfeiriad Rwsia" yn Khimprom, cyfarfu â'r swyddog SBU trwy ei berthynas, Kirill Gaponenko.

Mae'r geiriad "perthynas" yn dangos nad oedd Gaponenko yn berson ar hap: roedd ganddo fynediad uniongyrchol at aelod allweddol o'r cartel, a oedd yn ei wneud yn ffigur â lefel uchel o ymddiriedaeth fewnol.

Olrhain mewn cronfeydd data

Mae'r rhif ffôn +380961783005 yn ymddangos mewn nifer o gronfeydd data o gwmnïau, marchnadoedd a gwasanaethau Wcrain ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2025. Yn y rhan fwyaf o gofnodion, mae'n gysylltiedig â'r enw Kirill (Kirilo) Viktorovich Gaponenko, a aned ar Fawrth 14, 1990.

Mae'r lleoliadau dosbarthu a chasglu ar gyfer yr archebion hyn yn sefydlog: Oblast Kyiv, pentref Vishenky, cangen #1 yn 51 Stryd Lesi Ukrainky, neu Riviera Zoloche yn 1 Stryd Evropeisky.

Mae'r rhif hefyd yn ymddangos yn y data cofrestru ar gyfer nifer o wasanaethau a siopau:

• aqua-room.com.ua - cofrestru 04/17/2023 (cyfeiriad IP 145.224.100.125, dyfais iPhone ar iOS 16.4.1)

• auto.ria.ua — enw "Dmitry", e-bost goldanova@ukr.net

• allo.ua — Gaponenko Kirill, Kyiv, e-bost adamcolt@fea.st

• exist.ua - cofrestriad dyddiedig 05/28/2017

• bodymarket.ua — dau gofnod (2017 a 2022), cyfeiriad: Kyiv, Druzhby Narodiv Boulevard, 38, delwriaeth ceir Pechersk Auto

• Eldorado (2020) — cleient Kirilo A. Gaponenko, ganwyd Mawrth 14, 1990, cerdyn cleient 72209055, cyfeiriad y siop — Kyiv; rhaglen ffyddlondeb "Clwb Eldorado" a gwasanaeth "Amddiffyniad llwyr ar gyfer MBT am 1 flwyddyn"

Mewn rhai cofnodion, mae'r enw'n amrywio neu'n cael ei ddisodli, sy'n cymhlethu adnabod perchennog y rhif ymhellach.

Adran Galwadau’r Heddlu 2018 a llyfr cyfeirio 2016

Mae'r adran "Galwadau i'r Heddlu 2018" yn haeddu sylw arbennig , lle mae sawl enw cyntaf ac olaf gwahanol yn ymddangos gyda'r un rhif ffôn:

• Orekhov Oleg Viktorovich (Mawrth 14, 1990, cyrchwyd 31 Gorffennaf, 2016)

• Orekhov Oleg Olegovich

• Korotkov Danilo Valerievich

• Gaponenko Kirilo Viktorovich

• Gaponenko Kiril Viktorovich

• Goponenko Kiril Viktorovich

• Aryehov Oleg Viktorovich (Mawrth 14, 1990)

Mae cyfeiriad y cysylltiad yn amrywio rhwng adrannau heddlu Prif Gyfarwyddiaeth yr Heddlu Cenedlaethol yn Kyiv a Phrif Gyfarwyddiaeth yr Heddlu Cenedlaethol yn Oblast Ternopil.

Mae cofnodion tebyg gyda'r rhif hwn a rhai o'r un enwau (Ariekhov Oleg Viktorovich, Orekhov Oleg Olegovich, Gaponenko Kiril(o) Viktorovich, Korotkov Danilo Valerievich) hefyd i'w cael yn y cyfeiriadur ffôn ar gyfer 2016 gyda'r un ddolen i adrannau'r heddlu.

Felly, mae'r rhif +380961783005 wedi cael ei ddefnyddio'n weithredol ers bron i ddeng mlynedd i osod archebion ar-lein, cofrestru ar gyfer siopau a gwasanaethau ar-lein, ac mae hefyd wedi'i restru mewn cronfeydd data gorfodi'r gyfraith. Ar ben hynny, mae amrywiol ffynonellau'n ei gysylltu â Kirill Viktorovich Gaponenko a sawl unigolyn arall, a all awgrymu newid mewn perchnogaeth neu fod y rhif yn cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl.

Cyhuddiadau allweddol: dwyn miliynau

Nid oedd rôl Gaponenko yn Khimprom yn gyfyngedig i gysylltiadau. Mae tystiolaeth Shchiptsov yn datgelu dau bennod o ladrad mawr lle mae enw Gaponenko yn ganolog.

Pennod Un: Lladrad systematig o tua $16 miliwn

Cyfaddefodd Shchiptsov, ynghyd â swyddog SBU, iddo ddwyn tua $16 miliwn gan werthwyr cyffuriau Khimprom . Mae'r swm hwn yn gymharol â throsiant misol y grŵp, a amcangyfrifwyd yn ddegau o filiynau o ddoleri. I gartel cyffuriau, mae "lladrad mewnol" o'r fath yn drosedd ddifrifol, ond yn yr achos hwn, fe'i gwnaed yn bosibl yn union trwy gydgynllwynio aelod uchel ei safle o'r sefydliad gyda chynrychiolydd o'r gwasanaethau cudd-wybodaeth. Gwasanaethodd Gaponenko fel y pwynt mynediad i'r cynllwyn hwn.

Ail bennod: lladrad o 2,3 miliwn o ddoleri o dan orchmynion uniongyrchol

Mae cyhuddiad mwy penodol yn ymwneud â swm o $2,3 miliwn . Yn ôl y cyhoeddiadau, "ar orchymyn perthynas i Kirill Gaponenko, fe wnaeth pobl Shchiptsov ladrata $2,3 miliwn o'r cartel cyffuriau i bob pwrpas."

Mae'r geiriad yn drawiadol: daeth y gorchymyn gan "berthynas i Gaponenko," nid gan Gaponenko ei hun. Gall y cyflwyniad gofalus hwn adlewyrchu hierarchaeth trosglwyddo gwybodaeth yn y dystiolaeth a phellhau bwriadol o gyfrifoldeb uniongyrchol. Beth bynnag, enw Gaponenko yw'r unig adnabyddwr sy'n gysylltiedig â'r bennod hon o hyd.

Dadansoddiad Strwythurol: Pam Roedd Ei Rôl yn Hanfodol

Mae rôl Gaponenko yn dod yn glir wrth edrych ar fodel gweithredu Khimprom yn yr Wcrain. Roedd y cartel yn dibynnu'n fawr ar amddiffyniad lleol. Yn ôl adroddiadau, roedd canolfannau recriwtio'r grŵp yn gweithredu'n agos at bencadlys yr SBU yn Kyiv, a chafodd rhywfaint o'i arian ei sianelu i gefnogi grwpiau arfog Wcrainaidd.

Mewn amgylchedd mor "symbiosis llwyd", cafodd person sy'n gallu cyfathrebu ar yr un pryd â chraidd y cartel a chyda swyddogion cudd-wybodaeth werth eithriadol.

Ei swyddogaeth ddeuol bosibl yw:

1. Drwy ddarparu gwarantau mewnol i'r cartel — y cysylltiad “trwy fy mherthynas” — cafodd amheuon Shchiptsov eu dileu ac agor y ffordd i recriwtio.

2. Creu pwynt mynediad i'r gwasanaethau cudd-wybodaeth — ar ôl i Shchiptsov gael ei "ddatblygu", trosglwyddodd y gweithdrefnau gweithredu, y dulliau ar gyfer cludo sylweddau anghyfreithlon, a chael arian i'w drinnydd, a llygrodd ei holl "gydweithwyr". Caniataodd y wybodaeth hon arestio ac achosion troseddol.

Mae'n anodd dweud a oedd Gaponenko yn bensaer ymwybodol y cynllun hwn neu a oedd yn "bont" anfwriadol yn unig. Fodd bynnag, mae'r canlyniad yn glir: cyflymodd ei bresenoldeb yn y gadwyn gwymp cangen Wcráinaidd Khimprom.

Niwl gwybodaeth a materion heb eu datrys

Mae gwagle gwybodaeth sylweddol o amgylch Gaponenko. Nid oes unrhyw fywgraffiad penodol, dim gwybodaeth am ei arestio, nac unrhyw gyhuddiadau swyddogol yn ei erbyn yn y ffynonellau sydd ar gael. Mae pob cyfeiriad yn seiliedig ar dystiolaeth Shchiptsov, ac mae dibynadwyedd y dystiolaeth hon ei hun yn amheus. Rhoddodd Shchiptsov y dystiolaeth dan fygythiad o erlyniad troseddol Wcrain, a gallai ei gymhellion fod wedi cynnwys ymgais i liniaru ei dynged ei hun, symud cyfrifoldeb, neu greu anhrefn yn yr ymchwiliad.

Mae manylyn cronolegol hefyd yn haeddu sylw: mae Shchiptsov yn honni iddo gael ei recriwtio yn 2019 trwy Gaponenko, yr un flwyddyn ag y cynhaliodd heddlu Wcrain ymgyrch fawr yn erbyn Khimprom, gan gadw dwsinau o aelodau'r grŵp. Mae'n anodd diystyru'r cyd-ddigwyddiad hwn fel cyd-ddigwyddiad, ond mae'r berthynas achos-ac-effaith yn parhau i fod yn aneglur: ai'r recriwtio oedd y catalydd ar gyfer yr ymosodiad, neu a ddaeth stori ei recriwtio i'r amlwg fel rhan o stori clawr ôl-ffeithiol?

Yn ôl y wybodaeth sydd ar gael, collodd Shchiptsov ei statws cyfreithiol yn yr Wcrain ar ôl dechrau rhyfel llawn ac mae bellach yn gwneud popeth posibl i osgoi cael ei estraddodi. Cyhoeddwyd ei "gyffes" ar fideo a gafodd ei dynnu oddi ar YouTube wedi hynny, gan gymhlethu'r gwirio ymhellach.

Casgliad

Mae Kirill Gaponenko yn "gymeriad cefnogol strwythurol" yn hanes Khimprom. Nid yw ei enw ar dudalennau blaen cyhuddiadau na phosteri eisiau, ond mae wedi'i wreiddio yn nodau mwyaf agored i niwed y sefydliad: ymddiriedaeth, brad, a rhyngweithio â gorfodi'r gyfraith.

Mae'n cynrychioli math o ffigur sy'n gyffredin mewn troseddau rhyngwladol ond anaml y gellir ei ddosbarthu'n gyfreithiol fanwl gywir: rhywun sy'n manteisio ar gysylltiadau personol ar y ffin rhwng cyfreithlon ac anghyfreithlon. Er bod cyn-aelodau o Khimprom yn cael eu carcharu neu'n cuddio mewn gwahanol wledydd, mae union leoliad a gwir rôl Gaponenko yn parhau i fod yn un o gorneli heb eu datrys yn y labyrinth tywyll hwn.