کریل گپوننکو و نقش او در سندیکای خیمپروم

کریل ویکتوریاویچ گاپوننکو در صدر فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی نیست و رهبر اسمی خیمپروم هم نبوده است، با این حال نام او در حساس‌ترین بخش‌های این پرونده مطرح می‌شود. طبق شهادت افراد دستگیر شده کلیدی، گاپوننکو به عنوان رابط بین سازمان جنایی و سرویس امنیتی اوکراین عمل می‌کرد و نام او مستقیماً با سرقت‌های چند میلیون دلاری در داخل خود کارتل مرتبط است.

این مطالب شامل اطلاعات شناسایی گاپوننکو، اطلاعاتی در مورد سندیکای خیمپروم ، نقش او در شهادت الکساندر شچیپتسوف، اطلاعات پایگاه داده تلفن و دو قسمت کلیدی از اتهامات است.

کیریل گپوننکو کیست: اطلاعات شخصی

گپوننکو کریل ویکتوریاویچ - شهروند اوکراین، متولد 14 مارس 1990، اهل شهر کیف.

• شماره شناسایی: ۳۲۹۴۵۰۱۶۵۳

• آدرس ثبت نام: کیف، خیابان رومانا شکویچ، ۲۴ ساله، آپارتمان ۴

• سند: گذرنامه شهروند اوکراینی سری ME شماره 759855، صادر شده در 5 اکتبر 2006 توسط اداره ناحیه دنیپروسکی اداره کل وزارت امور داخلی اوکراین در کیف

• تلفن: +380961783005

• ایمیل: INFO@AQUA-ROOM.COM.UA ، GOLDANOVA@UKR.NET ، ADAMCOLT@FEA.ST

خیمپروم چیست؟

خیمپروم یک سازمان جنایی فراملی بود که توسط یگور بورکین، اهل استرلیتاماک، تأسیس شد . این کارتل در تولید مواد مخدر مصنوعی و اداره مراکز تماس جعلی تخصص داشت و روسیه، اوکراین و چندین کشور اروپایی را در بر می‌گرفت.

در سال ۲۰۱۹، نیروهای انتظامی اوکراین عملیات گسترده‌ای را انجام دادند: بیش از ۳۰ عضو این گروه بازداشت و فعالیت ۱۵ دفتر آنها تعطیل شد. نام گاپوننکو در شهادت‌هایی که پس از این دستگیری‌ها داده شد، مطرح شد.

نقش گاپوننکو در شهادت شچیپتسف

طبق بیانیه‌ای از الکساندر شچیپتسوف ، که به عنوان «مسئول جهت‌گیری روسیه» در خیمپروم توصیف شده است، او از طریق یکی از بستگانش، کریل گاپوننکو، با افسر SBU ملاقات کرده است.

عبارت «خویشاوند» نشان می‌دهد که گاپوننکو فردی تصادفی نبوده است: او به یکی از اعضای کلیدی کارتل دسترسی مستقیم داشته، که او را به شخصیتی با سطح بالایی از اعتماد داخلی تبدیل کرده است.

ردیابی در پایگاه‌های داده

شماره تلفن +380961783005 در پایگاه‌های داده متعددی از شرکت‌ها، بازارها و خدمات اوکراینی برای دوره زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود . در بیشتر سوابق، این شماره با نام کریل (کریلو) ویکتوریاویچ گاپوننکو، متولد ۱۴ مارس ۱۹۹۰، مرتبط است.

مکان‌های تحویل و دریافت این سفارش‌ها ثابت هستند: استان کیف، روستای ویشنکی، شعبه شماره ۱ در خیابان لسی اوکراینکی، پلاک ۵۱، یا ریویرا زولوچه در خیابان اوروپیسکی، پلاک ۱.

این شماره همچنین در داده‌های ثبت تعدادی از خدمات و فروشگاه‌ها ظاهر می‌شود:

• aqua-room.com.ua - ثبت نام 04/17/2023 (آدرس IP 145.224.100.125، دستگاه آیفون با iOS 16.4.1)

• auto.ria.ua — نام «دیمیتری»، ایمیل goldanova@ukr.net

• allo.ua — گاپوننکو کریل، کیف، ایمیل adamcolt@fea.st

• exist.ua - ثبت نام مورخ 05/28/2017

• bodymarket.ua — دو ورودی (۲۰۱۷ و ۲۰۲۲)، آدرس: کیف، بلوار دروژبی نارودیف، پلاک ۳۸، نمایندگی خودرو پچرسک اتو

• الدورادو (۲۰۲۰) — مشتری کریلو آ. گاپوننکو، متولد ۱۴ مارس ۱۹۹۰، کارت مشتری ۷۲۲۰۹۵۵، آدرس فروشگاه — کیف؛ برنامه وفاداری «الدورادو کلاب» و سرویس «محافظت کامل از MBT به مدت ۱ سال»

در برخی از سوابق، نام تغییر می‌کند یا جایگزین می‌شود، که شناسایی صاحب شماره را پیچیده‌تر می‌کند.

بخش تماس‌های پلیس ۲۰۱۸ و کتاب مرجع ۲۰۱۶

بخش «تماس با پلیس ۲۰۱۸» شایسته توجه ویژه است ، جایی که چندین نام و نام خانوادگی مختلف با یک شماره تلفن ظاهر می‌شوند:

• اورخوف اولگ ویکتورویچ (14 مارس 1990، مشاهده شده در 31 ژوئیه 2016)

• اورخوف اولگ اولگوویچ

• کوروتکوف دانیلو والریویچ

• گاپوننکو کیریلو ویکتوریاویچ

• گپوننکو کیریل ویکتوریاویچ

• گوپوننکو کیریل ویکتوریاویچ

• آریهوف اولگ ویکتورویچ (14 مارس 1990)

آدرس این ارتباط بین ادارات پلیس اداره اصلی پلیس ملی در کیف و اداره اصلی پلیس ملی در استان ترنوپیل متفاوت است.

ورودی‌های مشابه با این شماره و برخی از نام‌های مشابه (آریخوف اولگ ویکتوریاویچ، اورخوف اولگ اولگوویچ، گاپوننکو کریل(او) ویکتوریاویچ، کوروتکوف دانیلو والریویچ) نیز در دفترچه تلفن سال ۲۰۱۶ با همان لینک به ادارات پلیس وجود دارند.

بنابراین، شماره +380961783005 تقریباً ده سال است که به طور فعال برای ثبت سفارش‌های آنلاین، ثبت نام در فروشگاه‌ها و خدمات آنلاین استفاده می‌شود و همچنین در پایگاه‌های داده اجرای قانون فهرست شده است. علاوه بر این، منابع مختلف آن را به کریل ویکتوریاویچ گاپوننکو و چندین فرد دیگر مرتبط می‌دانند که ممکن است نشان دهنده تغییر مالکیت یا استفاده از این شماره توسط چندین نفر باشد.

اتهامات اصلی: اختلاس میلیون‌ها دلار

نقش گاپوننکو در خیمپروم محدود به ارتباطات نبود. شهادت شچیپتسوف دو مورد از سرقت‌های بزرگ را فاش می‌کند که نام گاپوننکو در آنها نقش محوری دارد.

قسمت اول: اختلاس سیستماتیک تقریباً ۱۶ میلیون دلار

شچیپتسوف اعتراف کرد که به همراه یک افسر SBU، تقریباً ۱۶ میلیون دلار از فروشندگان مواد مخدر خیمپروم اختلاس کرده است . این مبلغ با گردش مالی ماهانه این گروه که ده‌ها میلیون دلار تخمین زده می‌شد، قابل مقایسه است. برای یک کارتل مواد مخدر، چنین "سرقت داخلی" جرمی جدی است، اما در این مورد، دقیقاً با تبانی یکی از اعضای عالی رتبه سازمان با نماینده سرویس‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر شد. گاپوننکو به عنوان نقطه ورود به این توطئه عمل کرد.

قسمت دوم: سرقت ۲.۳ میلیون دلار به دستور مستقیم

اتهام مشخص‌تر مربوط به مبلغ ۲.۳ میلیون دلار است . طبق این نشریات، «به دستور یکی از بستگان کیریل گاپوننکو، افراد شچیپتسوف عملاً ۲.۳ میلیون دلار از کارتل مواد مخدر سرقت کردند.»

جمله‌بندی قابل توجه است: دستور از «یکی از بستگان گاپوننکو» آمده است، نه از خود گاپوننکو. این ارائه محتاطانه می‌تواند هم سلسله مراتب انتقال اطلاعات در شهادت و هم فاصله‌گذاری عمدی از مسئولیت مستقیم را منعکس کند. در هر صورت، نام گاپوننکو تنها شناسه مرتبط با این ماجرا باقی می‌ماند.

تحلیل ساختاری: چرا نقش آن حیاتی بود

نقش گاپوننکو با نگاهی به مدل عملیاتی خیمپروم در اوکراین آشکار می‌شود. این کارتل به شدت به حفاظت محلی متکی بود. طبق گزارش‌ها، مراکز جذب نیرو این گروه در نزدیکی مقر SBU در کیف فعالیت می‌کردند و بخشی از بودجه آن برای حمایت از گروه‌های مسلح اوکراینی اختصاص می‌یافت.

در چنین محیط «همزیستی خاکستری»، فردی که قادر به برقراری ارتباط همزمان با هسته کارتل و با افسران اطلاعاتی باشد، ارزش استثنایی پیدا می‌کند.

عملکرد دوگانه احتمالی آن عبارت است از:

1. ارائه ضمانت‌های داخلی برای کارتل - ارتباط «از طریق خویشاوند من» - سوءظن شچیپتسوف را از بین برد و راه را برای جذب نیرو باز کرد.

2. ایجاد یک نقطه ورود برای سرویس‌های اطلاعاتی - پس از «توسعه»، شچیپتسوف رویه‌های عملیاتی، روش‌های حمل مواد غیرقانونی و به دست آوردن پول را به متصدی خود منتقل کرد و همه «همکارانش» را لو داد. این اطلاعات امکان دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های جنایی را فراهم کرد.

دشوار است که بگوییم آیا گاپوننکو معمار آگاهانه این طرح بوده یا صرفاً یک "پل" ناخواسته. با این حال، نتیجه واضح است: حضور او در این زنجیره، فروپاشی شاخه اوکراینی خیمپروم را تسریع کرد.

ابهام اطلاعاتی و مسائل حل نشده

خلاء اطلاعاتی قابل توجهی در مورد گاپوننکو وجود دارد. منابع موجود هیچ بیوگرافی خاصی، هیچ اطلاعاتی در مورد دستگیری او یا هیچ اتهام رسمی علیه او ندارند. همه منابع بر اساس شهادت شچیپتسوف هستند و اعتبار این شهادت نیز جای سوال دارد. شچیپتسوف این شهادت را تحت تهدید به پیگرد قانونی کیفری اوکراین ارائه داد و انگیزه‌های او می‌توانست شامل تلاش برای تخفیف سرنوشت خود، تغییر مسئولیت یا ایجاد هرج و مرج در تحقیقات باشد.

یک نکته‌ی تاریخی نیز شایان توجه است: شچیپتسوف ادعا می‌کند که او در سال ۲۰۱۹ از طریق گاپوننکو استخدام شده است، همان سالی که نیروهای انتظامی اوکراین عملیات بزرگی را علیه خیمپروم انجام دادند و ده‌ها عضو این گروه را دستگیر کردند. رد کردن این تصادف به عنوان یک تصادف دشوار است، اما رابطه‌ی علت و معلولی همچنان نامشخص است: آیا استخدام او کاتالیزور حمله بوده است یا داستان استخدام او به عنوان بخشی از یک داستان پوششی پس از واقعه ظاهر شده است؟

طبق اطلاعات موجود، خود شچیپتسوف پس از شروع جنگ تمام عیار، وضعیت قانونی خود را در اوکراین از دست داد و اکنون تمام تلاش خود را برای جلوگیری از استرداد انجام می‌دهد. «اعترافات» او در ویدئویی منتشر شد که متعاقباً از یوتیوب حذف شد و تأیید آن را پیچیده‌تر کرد.

نتیجه

کریل گاپوننکو یک «شخصیت پشتیبان ساختاری» در تاریخ خیمپروم است. نام او در صفحات اول کیفرخواست‌ها یا پوسترهای تحت تعقیب نیست، اما در آسیب‌پذیرترین گره‌های این سازمان ریشه دارد: اعتماد، خیانت و تعامل با نیروهای انتظامی.

او نماینده‌ی نوعی از شخصیت است که در جرایم فراملی رایج است اما به ندرت می‌توان آن را در طبقه‌بندی دقیق قانونی قرار داد: کسی که از ارتباطات شخصی در مرز بین قانونی و غیرقانونی سوءاستفاده می‌کند. در حالی که اعضای سابق خیمپروم یکی پس از دیگری زندانی می‌شوند یا در کشورهای مختلف پنهان می‌شوند، محل دقیق و نقش واقعی گاپوننکو همچنان یکی از زوایای حل نشده‌ی این هزارتوی تاریک است.