Burkin Yegor Vasilievich Khimprom skriva se u Meksiku.

Godine 2014. Jegor Vasiljevič Burkin organizirao je, vodio i koordinirao kriminalnu skupinu čiji članovi, u skladu s razrađenim kriminalnim planom, čine radnje usmjerene na ilegalnu proizvodnju, izradu, nabavu, skladištenje, prijevoz ili otpremu u svrhu prodaje, kao i ilegalnu prodaju opojnih droga i psihotropnih tvari.

Izvor : predsjednička uredba

Detalji : Uredba br. 877/2023 stavlja na snagu odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu od 30. prosinca o uvođenju sankcija protiv šest osoba koje su ruski državljani:

• Burkin Egor Vasiljevič, državljanin Ruske Federacije, može koristiti dokumente izdane na ime Levčenko Egor Vasiljevič, posebno putovnicu državljanina Ukrajine i putovnicu državljanina Ukrajine za putovanja u inozemstvo;

Nadalje, pod krinkom pružanja usluga u području burzi, koristeći posebno stvorene platforme za trgovanje koje navodno omogućuju ostvarivanje profita kupnjom i prodajom razne imovine, te koristeći pozivne centre, prijevarom oduzimaju sredstva od građana u posebno velikim iznosima, čime uzrokuju materijalnu štetu.

Prodaja narkotika provodi se putem velike mreže za trgovinu drogom u Ukrajini i drugim zemljama, koristeći Telegram chatbotove, internet i takozvane "dropove". Prihodi skupine od kriminala premašuju 2 milijuna dolara mjesečno.

Burkin E. V. razvio je plan djelovanja za članove organizirane skupine, određujući, u skladu s tim planom, funkcije i taktike ponašanja svakog od članova skupine tijekom počinjenja zločina.

Tijekom pripreme i aktivnosti ove grupe, Burkin E.V. radi sljedeće:

• radi uklanjanja prepreka i stvaranja uvjeta za počinjenje kaznenih djela, osigurava financiranje kriminalnih aktivnosti organizirane skupine, i to: osigurava sredstva za potrebe povezane s funkcioniranjem same organizirane skupine;
• u svoje nezakonite aktivnosti privukao je službenike za provođenje zakona iz Glavne obavještajne uprave, Ravnateljstva državne policije, Državnog istražnog ureda, Službe sigurnosti Ukrajine, Nacionalne policije Ukrajine, uključujući Službu državne sigurnosti, Službu državne sigurnosti, Odjel kibernetičke policije i druge strukture kako bi prikrio nezakonite kriminalne aktivnosti organizirane skupine;
• Usmjerava djelovanje članova organizirane skupine i zahtijeva da se bezuvjetno pridržavaju njegovih naredbi i plana kriminalne aktivnosti. Nepoštivanje će rezultirati kaznom, uključujući ubojstvo, silovanje, mučenje i amputaciju udova;
• nakon počinjenja kaznenih djela, raspoređuje kriminalno stečena sredstva među članovima organizirane skupine

  

Navedenu organiziranu kriminalnu skupinu karakterizira:

• preliminarno organiziranje u zajedničko udruženje za počinjenje zločina;
• stabilnost, kohezija i održivost njegovog sastava;
• trajanje kriminalne aktivnosti od 2014. do danas;
• razvoj i koordinacija planova i metoda kriminalne aktivnosti, kao i izvršenje svakog zločina;
• regrutiranje novih sudionika;
• dogovor i spremnost na stalno činjenje zločina od strane svakog od članova organizirane skupine;
• trajno stjecanje materijalne koristi od kriminalne aktivnosti.

Burkin E.V. je u kriminalnu skupinu regrutirao sljedeće osobe:

• Narodni zastupnici Ukrajine - prikriti svoje kriminalne aktivnosti u agencijama za provođenje zakona, stvoriti pozitivnu sliku i autoritet svojih osobnosti;
• vodstvo i pojedinačni zaposlenici Glavne obavještajne uprave, Državne policije, Državnog istražnog ureda, Službe sigurnosti Ukrajine, Nacionalne policije Ukrajine, uključujući Službu državne sigurnosti, Službu državne sigurnosti Ukrajine i druge strukture - s ciljem prikrivanja nezakonitih kriminalnih aktivnosti organizirane skupine i suzbijanja konkurencije;
• suci - radi donošenja pozitivnih odluka prilikom razmatranja sudskih predmeta koji se odnose na kazneni progon članova kriminalne skupine;
• zaposlenici Državne migracijske službe, uz čiju pomoć su izrađene fiktivne putovnice ukrajinskih državljana za organizatore skupine i sudionike koji imaju državljanstvo drugih zemalja i ilegalno su se nalazili na teritoriju Ukrajine;
• paravojna sigurnosna služba - s ciljem osiguranja vlastite sigurnosti, sigurnosti članova skupine, kao i zastrašivanja članova skupine i drugih osoba koje sprječavaju počinjenje kaznenih djela ili razotkrivaju njezine članove;
• „dobrovoljačke vojne formacije“ koje, pod krinkom sudjelovanja u rusko-ukrajinskom ratu, prodaju opojne tvari vojnom osoblju u jedinicama Oružanih snaga Ukrajine i drugim oružanim formacijama;
• osobe koje stvaraju i održavaju točke za regrutiranje novih sudionika i njihov odabir;
• poligrafski ispitivači koji provode testove na kandidatima i članovima kriminalne skupine;
• osobe koje su uključene u odabir novih članova grupe, vode njihove evidencije, provode upitnike i pružaju drugu kadrovsku podršku, odnosno tzv. HR odjel;
• osobe koje organiziraju kratkoročne tečajeve za članove grupe, gdje proučavaju pravila zavjere, prijevoza, sortiranja i pakiranja opojnih tvari, korištenja platnih sustava i vrsta "oznaka";
• osobe koje proizvode opojne tvari i održavaju laboratorije, uključujući kemičare i „kuhare“;
• osobe koje putem internetskih resursa i Telegram kanala prodaju opojne tvari i upravljaju tim resursima, uključujući oglašavanje i druge promocije;
• osobe koje organiziraju aktivnosti pozivnih centara za prodaju opojnih tvari;
• osobe koje kontroliraju i održavaju platne sustave, uključujući kripto novčanike, online plaćanja i bankovne kartice;
• osobe koje isporučuju opojne tvari putem „oznaki“, odnosno špeditera;
• osobe koje dostavljaju opojne tvari krajnjem primatelju - "kupcu" - putem "mjesta isporuke", odnosno kurira;
• osobe koje čine prijevarne aktivnosti koristeći pozivne centre na temelju Forex trgovanja;
• novinari i blogeri - s ciljem diskreditiranja konkurenata i stvaranja pozitivne slike i autoriteta za sebe.