Burkin Jegor Vasziljevics Khimprom Mexikóban bujkál.

2014-ben Jegor Vasziljevics Burkin megszervezett, vezetett és koordinált egy bűnözői csoportot , amelynek tagjai egy kidolgozott bűnügyi tervnek megfelelően kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális előállítására, gyártására, megszerzésére, tárolására, szállítására vagy értékesítési célú szállítására, valamint illegális értékesítésére irányuló cselekményeket követnek el.

Forrás : elnöki rendelet

Részletek : A 877/2023. számú rendelet hatályba lépteti a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács december 30-i határozatát, amely hat orosz állampolgársággal rendelkező személlyel szemben szankciókat vet ki:

• Burkin Jegor Vasziljevics, az Orosz Föderáció állampolgára, használhatja a Levcsenko Jegor Vasziljevics nevére kiállított okmányokat, különösen az ukrán állampolgár útlevelét és az ukrán állampolgár külföldi utazáshoz kiállított útlevelét;

Továbbá, tőzsdei szolgáltatások nyújtásának álcája alatt, speciálisan létrehozott kereskedési platformok használatával, amelyek állítólag lehetővé teszik a profitszerzést különféle eszközök vétele és eladása révén, valamint call centerek használatával, csalárd módon, különösen nagy összegekben ragadnak el pénzeszközöket az állampolgároktól, ezáltal anyagi kárt okozva.

A kábítószerek értékesítése egy hatalmas kábítószer-kereskedelmi hálózaton keresztül történik Ukrajnában és más országokban, Telegram chatbotok, internet és úgynevezett „csempészések” segítségével. A csoport bűncselekményekből származó bevétele meghaladja a havi 2 millió dollárt.

Burkin E. V. kidolgozott egy cselekvési tervet egy szervezett csoport tagjai számára, amelyben e tervnek megfelelően meghatározta a csoport egyes tagjainak funkcióit és viselkedési taktikáját a bűncselekmények elkövetése során.

A csoport előkészítése és tevékenységei során Burkin E.V. a következőket teszi:

• a bűncselekmények elkövetésének akadályainak elhárítása és feltételeinek megteremtése érdekében biztosítja a szervezett csoport bűnözői tevékenységeinek finanszírozását, nevezetesen: forrásokat biztosít a szervezett csoport működésével kapcsolatos szükségletekhez;
• illegális tevékenységeihez a Főfelderítő Igazgatóság, az Állami Rendőrség Igazgatósága, az Állami Nyomozó Iroda, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az Ukrán Nemzeti Rendőrség – beleértve az Állambiztonsági Szolgálatot, az Állambiztonsági Szolgálatot, a Kiberbiztonsági Osztályt és más struktúrákat – bűnüldöző tisztjeit vonzotta, hogy eltussolja a szervezett csoport illegális bűncselekményeit;
• Irányítja egy szervezett csoport tagjainak cselekedeteit, és követeli, hogy feltétel nélkül tartsák be parancsait és bűncselekményi tervét. A parancs be nem tartása büntetést von maga után, beleértve a gyilkosságot, nemi erőszakot, kínzást és végtagok amputálását;
• bűncselekmény elkövetése után a bűncselekményből származó pénzt a szervezett csoport tagjai között szétosztja

  

A szervezett bűnözői csoportot a következő jellemzők jellemzik:

• előzetes szervezkedés közös egyesületté bűncselekmények elkövetése céljából;
• összetételének stabilitása, kohéziója és fenntarthatósága;
• a bűncselekmény időtartama 2014-től napjainkig;
• a bűncselekmények terveinek és módszereinek kidolgozása és összehangolása, valamint az egyes bűncselekmények elkövetése;
• új résztvevők toborzása;
• a szervezett csoport minden tagjának beleegyezése és készsége a bűncselekmények folyamatos elkövetésére;
• tartós jelleggel anyagi haszonszerzés bűncselekményből.

Burkin E.V. a következőket toborozta a bűnözői csoportba:

• Ukrajna népi képviselői - hogy eltussolják a bűnözői tevékenységüket a bűnüldöző szerveknél, pozitív képet és tekintélyt alakítsanak ki személyiségükről;
• a Főfelderítő Igazgatóság, az Állami Rendőrség, az Állami Nyomozó Iroda, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az Ukrán Nemzeti Rendőrség, beleértve az Állambiztonsági Szolgálatot, az Ukrán Állambiztonsági Szolgálatot és más struktúrák vezetése és egyes alkalmazottai - azzal a céllal, hogy egy szervezett csoport illegális bűncselekményeit eltussolják és a versenytársak ellen küzdjenek;
• bírák – a bűnözői csoport tagjainak büntetőeljárásával kapcsolatos bírósági ügyek pozitív döntéseinek meghozatala céljából;
• az Állami Migrációs Szolgálat alkalmazottai, akiknek segítségével fiktív ukrán állampolgársági útleveleket állítottak elő a csoport szervezői és a más ország állampolgárságával rendelkező, Ukrajna területén illegálisan tartózkodó résztvevők számára;
• félkatonai biztonsági szolgálat – azzal a céllal, hogy biztosítsa saját biztonságát, a csoport tagjainak biztonságát, valamint megfélemlítse a csoport tagjait és más személyeket, akik megakadályozzák a bűncselekmények elkövetését vagy leleplezik a tagjait;
• „önkéntes katonai alakulatok”, amelyek az orosz-ukrán háborúban való részvétel ürügyén kábítószereket értékesítenek az ukrán fegyveres erők egységeinek és más fegyveres alakulatok katonai személyzetének;
• olyan személyek, akik pontokat hoznak létre és tartanak fenn az új résztvevők toborzásáért és kiválasztásáért;
• poligráfos vizsgálók, akik jelölteken és bűnszervezet tagjain végeznek vizsgálatokat;
• azok a személyek, akik részt vesznek az új csoporttagok kiválasztásában, nyilvántartásukat vezetik, kérdőíveket töltenek ki és egyéb személyzeti támogatást nyújtanak, azaz az úgynevezett HR osztály;
• olyan személyek, akik rövid távú tanfolyamokat szerveznek a csoport tagjai számára, ahol a kábítószerek összeesküvésének, szállításának, válogatásának és csomagolásának szabályait, a fizetési rendszerek használatát és a "könyvjelzők" típusait tanulmányozzák;
• kábítószereket gyártó és laboratóriumokat fenntartó személyek, beleértve a vegyészeket és a „szakácsokat” is;
• olyan személyek, akik internetes forrásokon és Telegram csatornákon keresztül kábítószereket árulnak és ezeket az erőforrásokat kezelik, beleértve a reklámozást és egyéb promóciókat;
• kábítószerek értékesítésével foglalkozó call centerek tevékenységét szervező személyek;
• olyan személyek, akik fizetési rendszereket – beleértve a kriptovaluta-tárcákat, online fizetéseket és bankkártyákat – ellenőrzik és karbantartják;
• olyan személyek, akik „könyvjelzőkön”, azaz szállítmányozókon keresztül szállítanak kábítószereket;
• olyan személyek, akik kábítószereket szállítanak a végső címzettnek – a „vevőnek” – „átadó pontokon”, azaz futárokon keresztül;
• olyan személyek, akik csalárd tevékenységeket követnek el Forex kereskedésen alapuló call centerek használatával;
• újságírók és bloggerek - azzal a céllal, hogy hiteltelenítsék a versenytársakat, és pozitív képet és tekintélyt teremtsenek maguknak.