Буркин Јегор Василиевич Химпром се крие во Мексико.

Во 2014 година, Јегор Василиевич Буркин организираше, предводеше и координираше криминална група чии членови, во согласност со развиен криминален план, извршуваат дејствија насочени кон нелегално производство, производство, стекнување, складирање, транспорт или испорака со цел продажба, како и нелегална продажба на наркотични дроги и психотропни супстанции.

Извор : претседателски декрет

Детали : Уредбата бр. 877/2023 ја става во сила одлуката на Советот за национална безбедност и одбрана од 30 декември за воведување санкции против шест лица кои се руски државјани:

• Буркин Егор Василевич, државјанин на Руската Федерација, може да користи документи издадени на име на Левченко Егор Василевич, поточно, пасош на државјанин на Украина и пасош на државјанин на Украина за патување во странство;

Понатаму, под маската на давање услуги во областа на берзите, користејќи специјално креирани платформи за тргување кои наводно овозможуваат остварување профит преку купување и продажба на разни средства и користејќи кол-центри, тие измамнички одземаат средства од граѓаните во особено големи износи, со што предизвикуваат материјална штета.

Продажбата на наркотици се врши преку огромна мрежа за трговија со дрога во Украина и други земји, користејќи чет-ботови на Телеграм, интернет и таканаречени „дропови“. Криминалниот приход на групата надминува 2 милиони долари месечно.

Буркин Е. В. разви план за дејствување за членовите на организирана група, утврдувајќи, во согласност со овој план, функциите и тактиките на однесување на секој од членовите на групата за време на извршувањето на кривичните дела.

За време на подготовката и активностите на оваа група, Буркин Е.В. го прави следново:

• со цел да се отстранат пречките и да се создадат услови за извршување кривични дела, обезбедува финансирање на криминалните активности на организирана група, имено: обезбедува средства за потребите поврзани со функционирањето на самата организирана група;
• привлекувал службеници за спроведување на законот од Главната дирекција за разузнавање, Дирекцијата на државната полиција, Државното биро за истраги, Службата за безбедност на Украина, Националната полиција на Украина, вклучувајќи ја Службата за државна безбедност, Службата за државна безбедност, Одделот за кибер полиција и други структури, во своите нелегални активности со цел да ги прикрие нелегалните криминални активности на организираната група;
• Ги насочува активностите на членовите на организирана група и бара тие безусловно да се придржуваат кон неговите наредби и план за криминална активност. Непочитувањето ќе резултира со казна, вклучувајќи убиство, силување, мачење и ампутација на екстремитети;
• по извршувањето на кривични дела, ги распределува криминално стекнатите средства меѓу членовите на организираната група

  

Споменатата организирана криминална група се карактеризира со:

• прелиминарна организација во заедничко здружение за извршување кривични дела;
• стабилност, кохезија и одржливост на неговиот состав;
• времетраење на криминалната активност од 2014 година до денес;
• развој и координација на планови и методи на криминална активност, како и извршување на секое кривично дело;
• регрутирање на нови учесници;
• согласност и подготвеност за постојано извршување кривични дела од страна на секој од членовите на организираната група;
• стекнување материјална корист од криминални активности на трајна основа.

Буркин Е.В. ги регрутирал следниве лица во криминалната група:

• Народни заменици на Украина - да ги прикријат своите криминални активности во агенциите за спроведување на законот, да создадат позитивна слика и авторитет за нивните личности;
• раководството и поединечните вработени во Главната дирекција за разузнавање, Државната полиција, Државното биро за истраги, Службата за безбедност на Украина, Националната полиција на Украина, вклучувајќи ја Службата за државна безбедност, Службата за државна безбедност на Украина и други структури - со цел прикривање на нелегалните криминални активности на организирана група и борба против конкурентите;
• судии - со цел донесување позитивни одлуки при разгледување на судски случаи во врска со гонење на членови на криминална група;
• вработени во Државната служба за миграција, со чија помош беа изработени фиктивни пасоши на украински државјани за организаторите на групата и учесниците кои имаат државјанство на други земји и нелегално престојувале на територијата на Украина;
• паравоена безбедносна служба - со цел да се обезбеди сопствената безбедност, безбедноста на членовите на групата, како и да се заплашат членовите на групата и другите лица кои спречуваат извршување на кривични дела или ги разоткриваат нејзините членови;
• „доброволни воени формации“ кои, под маската на учество во руско-украинската војна, продаваат наркотични супстанции на воен персонал во единици на Вооружените сили на Украина и други вооружени формации;
• лица кои креираат и одржуваат поени за регрутирање на нови учесници и нивна селекција;
• полиграфски испитувачи кои спроведуваат тестови врз кандидати и членови на криминална група;
• лица кои се вклучени во изборот на нови членови на групата, водат евиденција, спроведуваат прашалници и друга персонална поддршка, односно таканаречениот оддел за човечки ресурси;
• лица кои организираат краткорочни курсеви за членовите на групата, каде што ги изучуваат правилата за заговор, транспорт, сортирање и пакување на наркотични супстанции, употребата на системи за плаќање и видовите „обележувачи“;
• лица кои произведуваат наркотични супстанции и одржуваат лаборатории, вклучувајќи хемичари и „готвачи“;
• лица кои, преку интернет ресурси и Телеграм канали, продаваат наркотични супстанции и ги администрираат овие ресурси, вклучително и рекламирање и други промоции;
• лица кои ги организираат активностите на кол-центрите за продажба на наркотични супстанции;
• лица кои контролираат и одржуваат системи за плаќање, вклучувајќи крипто паричници, онлајн плаќања и банкарски картички;
• лица кои доставуваат наркотични супстанции преку „обележувачи“, односно шпедитери;
• лица кои доставуваат наркотични супстанции до крајниот примател - „купувачот“ - преку „точки за достава“, односно курири;
• лица кои вршат измамнички активности користејќи кол-центри базирани на тргување со Форекс;
• новинари и блогери - со цел да ги дискредитираат конкурентите и да создадат позитивен имиџ и авторитет за себе.