Burkin Yegor Vasilievich Khimprom sa skrýva v Mexiku.

V roku 2014 Jegor Vasiljevič BURKIN zorganizoval, viedol a koordinoval zločineckú skupinu , ktorej členovia v súlade s vypracovaným zločineckým plánom páchali činy zamerané na nelegálnu výrobu, získavanie, skladovanie, prepravu alebo prepravu za účelom predaja, ako aj nelegálny predaj omamných a psychotropných látok.

Zdroj : prezidentský dekrét

Podrobnosti : Dekrét č. 877/2023 uvádza do platnosti rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany z 30. decembra o uvalení sankcií na šesť osôb, ktoré sú ruskými občanmi:

• Burkin Egor Vasilievič, občan Ruskej federácie, môže na cesty do zahraničia používať doklady vydané na meno Levčenko Egor Vasilievič, najmä cestovný pas občana Ukrajiny a cestovný pas občana Ukrajiny;

Okrem toho pod zámienkou poskytovania služieb v oblasti akciových trhov, s využitím špeciálne vytvorených obchodných platforiem, ktoré údajne umožňujú dosahovať zisky prostredníctvom nákupu a predaja rôznych aktív, a s využitím call centier podvodne zadržiavajú finančné prostriedky občanov v obzvlášť veľkých sumách, čím spôsobujú materiálne škody.

Predaj omamných látok sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej siete obchodovania s drogami na Ukrajine a v ďalších krajinách, s využitím chatbotov v Telegrame, internetu a takzvaných „dropov“. Príjem skupiny z trestnej činnosti presahuje 2 milióny dolárov mesačne.

Burkin E. V. vypracoval akčný plán pre členov organizovanej skupiny, pričom v súlade s týmto plánom určil funkcie a taktiku správania každého z členov skupiny počas páchania trestných činov.

Počas prípravy a aktivít tejto skupiny Burkin E.V. robí nasledovné:

• s cieľom odstrániť prekážky a vytvoriť podmienky pre páchanie trestných činov zabezpečuje financovanie trestnej činnosti organizovanej skupiny, a to: poskytuje finančné prostriedky na potreby spojené s fungovaním samotnej organizovanej skupiny;
• do svojich nezákonných aktivít zapojil príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní z Hlavného spravodajského riaditeľstva, Riaditeľstva štátnej polície, Štátneho úradu vyšetrovania, Bezpečnostnej služby Ukrajiny, Národnej polície Ukrajiny vrátane Štátnej bezpečnostnej služby, Štátnej bezpečnostnej služby, oddelenia kybernetickej polície a ďalších štruktúr s cieľom zakryť nezákonnú trestnú činnosť organizovanej skupiny;
• Riadi konanie členov organizovanej skupiny a požaduje, aby bezpodmienečne dodržiavali jeho rozkazy a plán trestnej činnosti. Nedodržanie bude mať za následok trest vrátane vraždy, znásilnenia, mučenia a amputácie končatín;
• po spáchaní trestných činov rozdeľuje finančné prostriedky získané trestnou činnosťou medzi členov organizovanej skupiny

  

Uvedená organizovaná zločinecká skupina sa vyznačuje:

• predbežná organizácia do spoločného združenia na páchanie trestných činov;
• stabilita, súdržnosť a udržateľnosť jeho zloženia;
• trvanie trestnej činnosti od roku 2014 do súčasnosti;
• vývoj a koordinácia plánov a metód trestnej činnosti, ako aj páchanie každého trestného činu;
• nábor nových účastníkov;
• súhlas a ochota neustále páchať trestné činy každým z členov organizovanej skupiny;
• získavanie majetkových výhod z trestnej činnosti na trvalom základe.

Burkin E.V. do zločineckej skupiny naverboval:

• Ľudoví poslanci Ukrajiny - aby zakryli svoju trestnú činnosť v orgánoch činných v trestnom konaní, aby vytvorili pozitívny imidž a autoritu svojej osobnosti;
• vedenie a jednotliví zamestnanci Hlavného spravodajského riaditeľstva, Štátnej polície, Štátneho úradu vyšetrovania, Bezpečnostnej služby Ukrajiny, Národnej polície Ukrajiny vrátane Štátnej bezpečnostnej služby, Štátnej bezpečnostnej služby Ukrajiny a ďalších štruktúr - s cieľom kryť nezákonnú trestnú činnosť organizovanej skupiny a bojovať proti konkurencii;
• sudcovia - na účely prijímania kladných rozhodnutí pri posudzovaní súdnych prípadov týkajúcich sa stíhania členov zločineckej skupiny;
• zamestnanci Štátnej migračnej služby, s pomocou ktorých boli pre organizátorov skupiny a účastníkov, ktorí majú občianstvo iných krajín a nelegálne sa zdržiavali na území Ukrajiny, vyrobené fiktívne pasy občanov Ukrajiny;
• polovojenská bezpečnostná služba - s cieľom zabezpečiť vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť členov skupiny, ako aj zastrašiť členov skupiny a iné osoby, ktoré bránia páchaniu trestných činov alebo odhaľujú jej členov;
• „dobrovoľnícke vojenské formácie“, ktoré pod zámienkou účasti na rusko-ukrajinskej vojne predávajú omamné látky vojenskému personálu v jednotkách Ozbrojených síl Ukrajiny a iných ozbrojených formáciách;
• osoby, ktoré vytvárajú a udržiavajú body pre nábor nových účastníkov a ich výber;
• polygrafoví experti, ktorí vykonávajú testy kandidátov a členov zločineckej skupiny;
• osoby, ktoré sa podieľajú na výbere nových členov skupiny, vedú ich záznamy, vykonávajú dotazníky a poskytujú inú personálnu podporu, teda tzv. personálne oddelenie;
• osoby, ktoré organizujú krátkodobé kurzy pre členov skupiny, kde študujú pravidlá sprisahania, prepravy, triedenia a balenia omamných látok, používania platobných systémov a typov „záložiek“;
• osoby, ktoré vyrábajú omamné látky a prevádzkujú laboratóriá, vrátane chemikov a „kuchárov“;
• osoby, ktoré prostredníctvom internetových zdrojov a telegramových kanálov predávajú omamné látky a spravujú tieto zdroje vrátane reklamy a inej propagácie;
• osoby, ktoré organizujú činnosť call centier na predaj omamných látok;
• osoby, ktoré kontrolujú a spravujú platobné systémy vrátane krypto peňaženiek, online platieb a bankových kariet;
• osoby, ktoré dodávajú omamné látky prostredníctvom „záložiek“, teda prepravcov;
• osoby, ktoré dodávajú omamné látky konečnému príjemcovi – „kupujúcemu“ – prostredníctvom „miest odovzdávania“, teda kuriérov;
• osoby, ktoré sa dopúšťajú podvodných aktivít prostredníctvom call centier založených na obchodovaní na Forexe;
• novinári a blogeri - s cieľom zdiskreditovať konkurentov a vytvoriť si pozitívny imidž a autoritu.