Burkin Yegor Vasilievich Khimprom gömmer sig i Mexiko.

År 2014 organiserade, ledde och koordinerade Yegor Vasilyevich BURKIN en kriminell grupp vars medlemmar, i enlighet med en utarbetad kriminell plan, begår handlingar som syftar till olaglig produktion, tillverkning, förvärv, lagring, transport eller leverans i syfte att sälja, samt olaglig försäljning av narkotika och psykotropa ämnen.

Källa : presidentdekret​

Detaljer : Dekret nr 877/2023 sätter i kraft det nationella säkerhets- och försvarsrådets beslut av den 30 december att införa sanktioner mot sex personer som är ryska medborgare:

• Burkin Egor Vasilyevich, medborgare i Ryska federationen, får använda dokument som utfärdats i Levchenko Egor Vasilyevichs namn, i synnerhet ett pass för en ukrainsk medborgare och ett pass för en ukrainsk medborgare, för resor utomlands;

Vidare, under förevändning att tillhandahålla tjänster inom aktiemarknaden, med hjälp av specialskapade handelsplattformar som påstås möjliggöra vinster genom köp och försäljning av olika tillgångar, och med hjälp av callcenter, beslagtar de bedrägligt medel från medborgare i särskilt stora belopp, vilket orsakar materiell skada.

Försäljning av narkotika sker via ett omfattande nätverk för narkotikahandel i Ukraina och andra länder, med hjälp av Telegram-chattrobotar, internet och så kallade "drops". Gruppens kriminella inkomster överstiger 2 miljoner dollar per månad.

Burkin E. V. utvecklade en handlingsplan för medlemmarna i en organiserad grupp och bestämde, i enlighet med denna plan, funktionerna och taktiken för varje gruppmedlems beteende under brottsbegången.

Under förberedelserna och aktiviteterna i denna grupp gör Burkin E.V. följande:

• för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för att begå brott, säkerställer finansieringen av en organiserad grupps kriminella verksamhet, nämligen: tillhandahåller medel för de behov som är förknippade med den organiserade gruppens egen verksamhet;
• lockade till sig brottsbekämpande tjänstemän från underrättelsetjänsten, statspolisen, statliga utredningsbyrån, Ukrainas säkerhetstjänst, Ukrainas nationella polis, inklusive statens säkerhetstjänst, statens säkerhetstjänst, cyberpolisen och andra strukturer, i syfte att dölja den organiserade gruppens olagliga kriminella verksamhet;
• Leder medlemmarnas handlingar i en organiserad grupp och kräver att de villkorslöst följer hans order och plan för kriminell verksamhet. Underlåtenhet att följa ordern leder till straff, inklusive mord, våldtäkt, tortyr och amputation av lemmar;
• efter att ha begått brott, fördelar kriminellt förvärvade medel bland medlemmarna i den organiserade gruppen

  

Den nämnda organiserade brottsgruppen kännetecknas av:

• preliminär organisation i en gemensam förening för att begå brott;
• stabilitet, sammanhållning och hållbarhet i dess sammansättning;
• varaktigheten av brottslig verksamhet från 2014 till nutid;
• utveckling och samordning av planer och metoder för kriminell verksamhet, samt begåendet av varje brott;
• rekrytering av nya deltagare;
• överenskommelse och beredskap att ständigt begå brott av var och en av medlemmarna i den organiserade gruppen;
• att varaktigt erhålla materiella fördelar från kriminell verksamhet.

Burkin E.V. rekryterade följande till den kriminella gruppen:

• Ukrainas folkrepresentanter - för att dölja deras kriminella verksamhet inom brottsbekämpande myndigheter, för att skapa en positiv bild och auktoritet för deras personligheter;
• ledningen och enskilda anställda vid den huvudsakliga underrättelsetjänsten, statspolisen, den statliga utredningsbyrån, Ukrainas säkerhetstjänst, Ukrainas nationella polis, inklusive statens säkerhetstjänst, Ukrainas statliga säkerhetstjänst och andra strukturer - i syfte att mörklägga en organiserad grupps olagliga kriminella verksamhet och bekämpa konkurrenter;
• domare - i syfte att fatta positiva beslut vid prövning av domstolsärenden som rör åtal mot medlemmar i en kriminell grupp;
• anställda vid statens migrationsverk, med vars hjälp fiktiva pass för ukrainska medborgare framställdes för gruppens organisatörer och deltagare som har medborgarskap i andra länder och som olagligen uppehöll sig på Ukrainas territorium;
• en paramilitär säkerhetstjänst – med syftet att säkerställa sin egen säkerhet, gruppmedlemmarnas säkerhet, samt att skrämma gruppmedlemmarna och andra personer som förhindrar att brott begås eller avslöjar dess medlemmar;
• "frivilliga militära formationer" som, under förevändning att delta i det rysk-ukrainska kriget, säljer narkotika till militär personal i enheter inom Ukrainas väpnade styrkor och andra väpnade formationer;
• personer som skapar och underhåller poäng för rekrytering av nya deltagare och deras urval;
• polygrafexaminatorer som utför tester på kandidater och medlemmar i en kriminell grupp;
• personer som är involverade i valet av nya gruppmedlemmar, för deras register, genomför frågeformulär och annat personalstöd, det vill säga den så kallade HR-avdelningen;
• personer som organiserar korttidskurser för gruppmedlemmar, där de studerar reglerna för konspiration, transport, sortering och förpackning av narkotika, användning av betalningssystem och typer av "bokmärken";
• personer som tillverkar narkotika och driver laboratorier, inklusive kemister och ”kockar”;
• personer som via internetresurser och Telegram-kanaler säljer narkotika och administrerar dessa resurser, inklusive reklam och andra marknadsföringskampanjer;
• personer som organiserar verksamheten i callcenter för försäljning av narkotika;
• personer som kontrollerar och underhåller betalningssystem, inklusive kryptoplånböcker, onlinebetalningar och bankkort;
• personer som levererar narkotika genom ”bokmärken”, det vill säga speditörer;
• personer som levererar narkotika till slutmottagaren – ”köparen” – via ”inlämningsställen”, det vill säga kurirer;
• personer som begår bedrägliga aktiviteter med hjälp av callcenter baserade på valutahandel;
• journalister och bloggare – med syftet att misskreditera konkurrenter och skapa en positiv image och auktoritet för sig själva.