Буркин Егор Васильевич Химпром дар Мексика пинхон мешавад.

Дар соли 2014, Егор Васильевич БУРКИН гурӯҳи ҷиноиро ташкил, роҳбарӣ ва ҳамоҳангсозӣ мекард , ки аъзои он мувофиқи нақшаи ҷиноятии таҳияшуда амалҳоеро анҷом медиҳанд, ки ба истеҳсол, истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, интиқол ё фиристодани ғайриқонунӣ бо мақсади фурӯш, инчунин фурӯши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ нигаронида шудаанд.

Манбаъ : Фармони Президент

Тафсилот : Фармони № 877/2023 қарори Шӯрои Амният ва Мудофиаи Миллӣ аз 30 декабрро дар бораи ҷорӣ кардани таҳримҳо нисбати шаш нафаре, ки шаҳрвандони Русия мебошанд, ба иҷро медарорад:

• Буркин Егор Васильевич, шаҳрванди Федератсияи Русия, метавонад ҳуҷҷатҳоеро, ки ба номи Левченко Егор Васильевич дода шудаанд, аз ҷумла, шиносномаи шаҳрванди Украина ва шиносномаи шаҳрванди Украинаро барои сафар ба хориҷа истифода барад;

Ғайр аз ин, онҳо бо баҳонаи хизматрасонӣ дар соҳаи бозорҳои саҳҳомӣ, бо истифода аз платформаҳои махсуси савдо, ки гӯё имкон медиҳанд, ки тавассути хариду фурӯши дороиҳои гуногун фоида ба даст оварда шавад ва бо истифода аз марказҳои зангҳо, маблағҳои шаҳрвандонро ба миқдори махсусан калон фиреб медиҳанд ва бо ин васила зарари моддӣ мерасонанд.

Фурӯши маводи мухаддир тавассути як шабакаи бузурги қочоқи маводи мухаддир дар Украина ва дигар кишварҳо бо истифода аз чатботҳои Telegram, интернет ва ба истилоҳ "drops" анҷом дода мешавад. Даромади ҷиноии ин гурӯҳ дар як моҳ аз 2 миллион доллар зиёд аст.

Буркин Э. В. нақшаи амалро барои аъзои гурӯҳи муташаккил таҳия кард, ки мувофиқи ин нақша вазифаҳо ва тактикаи рафтори ҳар як узви гурӯҳро ҳангоми содир кардани ҷиноятҳо муайян мекард.

Дар рафти омодагӣ ва фаъолияти ин гурӯҳ, Буркин Е.В. корҳои зеринро анҷом медиҳад:

• бо мақсади бартараф кардани монеаҳо ва фароҳам овардани шароит барои содир кардани ҷиноятҳо, маблағгузории фаъолияти ҷиноятии гурӯҳи муташаккилро таъмин мекунад, яъне: маблағҳоро барои эҳтиёҷоти марбут ба фаъолияти худи гурӯҳи муташаккил ҷудо мекунад;
• кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро аз Раёсати асосии иктишофӣ, Раёсати полиси давлатӣ, Бюрои тафтишоти давлатӣ, Хадамоти амнияти Украина, Полиси миллии Украина, аз ҷумла Хадамоти амнияти давлатӣ, Хадамоти амнияти давлатӣ, Департаменти пулиси киберӣ ва дигар сохторҳоро ба фаъолияти ғайриқонунии худ ҷалб кардааст, то фаъолияти ҷиноии ғайриқонунии гурӯҳи муташаккилро пинҳон кунад;
• Амалҳои аъзои гурӯҳи муташаккилро роҳбарӣ мекунад ва аз онҳо талаб мекунад, ки бечунучаро фармонҳо ва нақшаи фаъолияти ҷиноии ӯро иҷро кунанд. Иҷро накардани он боиси ҷазо, аз ҷумла куштор, таҷовуз ба номус, шиканҷа ва буридани дасту пой мегардад;
• пас аз содир кардани ҷиноят, маблағҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардаро байни аъзои гурӯҳи муташаккил тақсим мекунад

  

Гурӯҳи ҷинояткории муташаккили мазкур бо хусусиятҳои зерин тавсиф мешавад:

• ташкили пешакӣ ба иттиҳодияи муштарак барои содир кардани ҷиноятҳо;
• устуворӣ, муттаҳидӣ ва устувории таркиби он;
• давомнокии фаъолияти ҷиноӣ аз соли 2014 то имрӯз;
• таҳия ва ҳамоҳангсозии нақшаҳо ва усулҳои фаъолияти ҷиноӣ, инчунин содир кардани ҳар як ҷиноят;
• ҷалби иштирокчиёни нав;
• розигӣ ва омодагӣ барои содир кардани мунтазами ҷиноятҳо аз ҷониби ҳар як узви гурӯҳи муташаккил;
• ба даст овардани манфиатҳои моддӣ аз фаъолияти ҷиноӣ ба таври доимӣ.

Буркин Е.В. шахсони зеринро ба гурӯҳи ҷиноятӣ ҷалб кардааст:

• Вакилони мардумии Украина - барои пинҳон кардани фаъолияти ҷиноии худ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, эҷоди имиҷи мусбат ва эътибори шахсияти онҳо;
• роҳбарият ва кормандони алоҳидаи Сарраёсати иктишофии Русия, Полиси давлатӣ, Бюрои тафтишоти давлатӣ, Хадамоти амнияти Украина, Полиси миллии Украина, аз ҷумла Хадамоти амнияти давлатӣ, Хадамоти амнияти давлатии Украина ва дигар сохторҳо - бо мақсади пинҳон кардани фаъолияти ғайриқонунии ҷиноятии гурӯҳи муташаккил ва мубориза бо рақибон;
• судяҳо - бо мақсади қабули қарорҳои мусбат ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ оид ба таъқиби аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ;
• кормандони Хадамоти давлатии муҳоҷират, ки бо ёрии онҳо шиносномаҳои қалбакии шаҳрвандони Украина барои ташкилкунандагони гурӯҳ ва иштирокчиёне, ки шаҳрвандии кишварҳои дигарро доранд ва ғайриқонунӣ дар қаламрави Украина ҳузур доштанд, пешниҳод карда шуданд;
• хадамоти амниятии нимҳарбӣ - бо мақсади таъмини амнияти худ, бехатарии аъзои гурӯҳ, инчунин тарсонидани аъзои гурӯҳ ва дигар шахсоне, ки аз содир шудани ҷиноятҳо пешгирӣ мекунанд ё аъзои онро фош мекунанд;
• «сохторҳои низомии ихтиёрӣ», ки бо баҳонаи иштирок дар ҷанги Русия ва Украина ба хизматчиёни ҳарбии воҳидҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Украина ва дигар сохторҳои мусаллаҳ маводи мухаддир мефурӯшанд;
• шахсоне, ки нуқтаҳои ҷалби иштирокчиёни нав ва интихоби онҳоро эҷод ва нигоҳ медоранд;
• муоинакунандагони полиграф, ки барои номзадҳо ва аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ санҷиш мегузаронанд;
• шахсоне, ки дар интихоби аъзои нави гурӯҳ иштирок мекунанд, сабтҳои онҳоро нигоҳ медоранд, пурсишномаҳо мегузаронанд ва дигар дастгирии кадрҳоро анҷом медиҳанд, яъне шӯъбаи кадрҳо;
• шахсоне, ки барои аъзои гурӯҳ курсҳои кӯтоҳмуддат ташкил мекунанд, ки дар онҳо қоидаҳои тавтиъа, интиқол, ҷудокунӣ ва бастабандии маводи мухаддир, истифодаи системаҳои пардохт ва намудҳои "хатчӯбҳо"-ро меомӯзанд;
• шахсоне, ки маводи мухаддир истеҳсол мекунанд ва лабораторияҳоро нигоҳ медоранд, аз ҷумла химикҳо ва "ошпазҳо";
• шахсоне, ки тавассути захираҳои интернетӣ ва каналҳои Telegram маводи мухаддирро мефурӯшанд ва ин захираҳоро, аз ҷумла таблиғот ва дигар таблиғотро идора мекунанд;
• шахсоне, ки фаъолияти марказҳои зангҳоро барои фурӯши моддаҳои нашъадор ташкил мекунанд;
• шахсоне, ки системаҳои пардохт, аз ҷумла ҳамёнҳои крипто, пардохтҳои онлайн ва кортҳои бонкиро назорат ва нигоҳдорӣ мекунанд;
• шахсоне, ки маводи мухаддирро тавассути "нишонаҳо", яъне экспедиторҳо интиқол медиҳанд;
• шахсоне, ки моддаҳои нашъаоварро ба гирандаи ниҳоӣ - "харидор" - тавассути "нуқтаҳои таслим", яъне хаткашонҳо мерасонанд;
• шахсоне, ки бо истифода аз марказҳои тамос дар асоси савдои Forex фаъолияти қаллобӣ анҷом медиҳанд;
• рӯзноманигорон ва блогерҳо - бо мақсади бадном кардани рақибон ва эҷоди имиҷи мусбат ва эътибор барои худ.