Burkin Yegor Vasilievich Khimprom Meksika'da saklanıyor.

Yegor Vasilyevich BURKIN , 2014 yılında, üyeleri önceden belirlenmiş bir suç planı doğrultusunda uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretimi, imalatı, temini, depolanması, taşınması veya satışı amacıyla sevkiyatı ile ilgili eylemler gerçekleştiren bir suç örgütünü organize etmiş, yönetmiş ve koordine etmektedir.

Kaynak : Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Ayrıntılar : 877/2023 sayılı Kararname, Rus vatandaşı olan altı kişiye yaptırım uygulanmasına ilişkin 30 Aralık tarihli Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararını yürürlüğe koymaktadır:

• Rusya Federasyonu vatandaşı olan Burkin Egor Vasilyevich, özellikle Ukrayna vatandaşı pasaportu ve Ukrayna vatandaşı pasaportu olmak üzere, Levchenko Egor Vasilyevich adına düzenlenmiş belgeleri yurtdışı seyahatlerinde kullanabilir;

Dahası, borsa alanında hizmet sunma kisvesi altında, çeşitli varlıkların alım satımı yoluyla kar elde etmeyi sağladığı iddia edilen özel olarak oluşturulmuş işlem platformlarını ve çağrı merkezlerini kullanarak, vatandaşlardan özellikle büyük miktarlarda parayı hileli bir şekilde ele geçiriyorlar ve böylece maddi zarara neden oluyorlar.

Ukrayna ve diğer ülkelerde, Telegram sohbet botları, internet ve "teslimat noktaları" adı verilen yöntemler kullanılarak, geniş bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı aracılığıyla uyuşturucu satışı gerçekleştiriliyor. Grubun suç gelirleri ayda 2 milyon doları aşıyor.

Burkin E. V., organize bir grubun üyeleri için bir eylem planı geliştirmiş ve bu plana uygun olarak, suç işlenmesi sırasında her bir grup üyesinin işlevlerini ve davranış taktiklerini belirlemiştir.

Bu grubun hazırlık ve faaliyetleri sırasında Burkin E.V. şunları yapmaktadır:

• Suç işlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve koşullar yaratmak amacıyla, organize bir grubun suç faaliyetlerinin finansmanını sağlar, yani: organize grubun işleyişiyle ilgili ihtiyaçlar için fon sağlar;
• Organize suç grubunun yasadışı faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla, Ana İstihbarat Müdürlüğü, Devlet Polis Müdürlüğü, Devlet Soruşturma Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Ulusal Polisi, Devlet Güvenlik Servisi, Siber Polis Departmanı ve diğer yapılardan kolluk kuvvetlerini yasadışı faaliyetlerine çekti;
• Organize bir grubun üyelerinin eylemlerini yönlendirir ve onlardan, suç faaliyet planına ve emirlerine koşulsuz olarak uymalarını ister. Uymama durumunda, cinayet, tecavüz, işkence ve uzuvların kesilmesi de dahil olmak üzere cezalar uygulanacaktır;
• Suç işledikten sonra, suçtan elde ettiği parayı organize suç grubunun üyeleri arasında dağıtır.

  

Söz konusu organize suç grubu şu özellikleriyle öne çıkmaktadır:

• Suç işlemek amacıyla ortak bir örgüt kurmak üzere ön hazırlık aşaması;
• Bileşiminin istikrarı, uyumu ve sürdürülebilirliği;
• 2014'ten günümüze kadar olan suç faaliyetlerinin süresi;
• Suç faaliyetlerinin plan ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu, ayrıca her bir suçun işlenmesi;
• yeni katılımcıların işe alınması;
• Organize grubun her üyesinin sürekli olarak suç işlemeye yönelik anlaşması ve hazır oluşu;
• Suç faaliyetlerinden sürekli olarak maddi menfaat elde etmek.

Burkin E.V., suç örgütüne aşağıdaki kişileri dahil etti:

• Ukrayna Halk Temsilcileri Partisi - kolluk kuvvetlerindeki suç faaliyetlerini örtbas etmek, kendi şahsiyetlerinin olumlu bir imajını ve otoritesini yaratmak için;
• Ana İstihbarat Müdürlüğü, Devlet Polisi, Devlet Soruşturma Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Ulusal Polisi (Devlet Güvenlik Servisi dahil) ve diğer yapıların liderliği ve bireysel çalışanları - organize bir grubun yasadışı suç faaliyetlerini örtbas etmek ve rakiplerle mücadele etmek amacıyla;
• Hakimler - bir suç örgütünün üyelerinin yargılanmasına ilişkin mahkeme davalarını değerlendirirken olumlu kararlar vermek amacıyla;
• Devlet Göçmenlik Servisi çalışanlarının yardımıyla, grubun organizatörleri ve katılımcıları için, Ukrayna topraklarında yasadışı olarak bulunan ve başka ülkelerin vatandaşı olan kişilere ait sahte Ukrayna vatandaşı pasaportları düzenlenmiştir;
• Paramiliter bir güvenlik servisi - amacı kendi güvenliklerini, grup üyelerinin güvenliğini sağlamak, ayrıca grup üyelerini ve suç işlenmesini engelleyen veya üyelerini ifşa eden diğer kişileri korkutmaktır;
• Rusya-Ukrayna savaşına katılma bahanesiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer silahlı birliklerdeki askeri personele uyuşturucu madde satan "gönüllü askeri oluşumlar";
• Yeni katılımcıların işe alınması ve seçimi için puanlar oluşturan ve bunları yöneten kişiler;
• Suç örgütü adayları ve üyeleri üzerinde poligraf testleri yapan uzmanlar;
• Yeni grup üyelerinin seçimine katılan, kayıtlarını tutan, anketler yapan ve diğer personel desteği sağlayan kişiler, yani insan kaynakları departmanı;
• Grup üyelerine komplo kurallarını, uyuşturucu maddelerin taşınmasını, tasnif edilmesini ve paketlenmesini, ödeme sistemlerinin kullanımını ve "kitap ayracı" türlerini öğreten kısa süreli kurslar düzenleyen kişiler;
• Uyuşturucu madde üreten ve laboratuvar işleten kişiler, kimyagerler ve "aşçılar" dahil;
• İnternet kaynakları ve Telegram kanalları aracılığıyla uyuşturucu madde satan ve bu kaynakları reklam ve diğer tanıtımlar da dahil olmak üzere yöneten kişiler;
• Uyuşturucu madde satışı için çağrı merkezlerinin faaliyetlerini organize eden kişiler;
• Kripto cüzdanları, çevrimiçi ödemeler ve banka kartları da dahil olmak üzere ödeme sistemlerini kontrol eden ve yöneten kişiler;
• Uyuşturucu maddeleri "aracı" vasıtasıyla, yani aracılar aracılığıyla teslim eden kişiler;
• Uyuşturucu maddeleri nihai alıcıya, yani "alıcıya", "teslimat noktaları" aracılığıyla, yani kuryeler vasıtasıyla ulaştıran kişiler;
• Forex ticaretiyle ilgili çağrı merkezlerini kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişiler;
• Gazeteciler ve blog yazarları - rakiplerini itibarsızlaştırmak ve kendileri için olumlu bir imaj ve otorite oluşturmak amacıyla.