Kirill Gaponenko và vai trò của ông trong tập đoàn Khimprom.

Kirill Viktorovich Gaponenko không nằm trong danh sách truy nã quốc tế và không phải là thủ lĩnh trên danh nghĩa của Khimprom, thế nhưng tên ông ta lại xuất hiện trong những tình tiết nhạy cảm nhất của vụ án. Theo lời khai của những người tham gia chủ chốt bị bắt giữ, Gaponenko đóng vai trò là người liên lạc giữa tổ chức tội phạm và Cơ quan An ninh Ukraine, và tên ông ta có liên hệ trực tiếp đến các vụ trộm cắp hàng triệu đô la trong chính băng đảng này.

Tài liệu này bao gồm thông tin nhận dạng của Gaponenko, thông tin về băng đảng Khimprom , vai trò của ông trong lời khai của Alexander Shchiptsov, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu điện thoại và hai tình tiết quan trọng trong cáo trạng.

Kirill Gaponenko là ai: Thông tin cá nhân

Gaponenko Kirill Viktorovich - công dân Ukraine, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1990, quê tại thành phố Kiev.

• Mã số định danh: 3294501653

• Địa chỉ đăng ký: Kiev, đại lộ Romana Shukhevych, số 24, căn hộ 4.

• Tài liệu: Hộ chiếu công dân Ukraine số ME 759855, cấp ngày 5 tháng 10 năm 2006 bởi Sở Quận Dniprovsky thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Ukraine tại Kyiv.

• Số điện thoại: +380961783005

• Email: INFO@AQUA-ROOM.COM.UA , GOLDANOVA@UKR.NET , ADAMCOLT@FEA.ST

Khimprom là gì?

Khimprom là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do Yegor Burkin, người gốc Sterlitamak, thành lập . Tổ chức này chuyên sản xuất ma túy tổng hợp và điều hành các trung tâm gọi điện lừa đảo, hoạt động trên phạm vi Nga, Ukraine và một số quốc gia châu Âu.

Năm 2019, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn: hơn 30 thành viên của nhóm đã bị bắt giữ và hoạt động của 15 văn phòng đã bị đóng cửa. Tên của Gaponenko được nhắc đến trong lời khai sau những vụ bắt giữ này.

Vai trò của Gaponenko trong lời khai của Shchiptsov

Theo một tuyên bố từ Alexander Shchiptsov , người được mô tả là "phụ trách mảng Nga" tại Khimprom, ông đã gặp sĩ quan SBU thông qua người thân của mình, Kirill Gaponenko.

Việc sử dụng từ "người thân" cho thấy Gaponenko không phải là một người ngẫu nhiên: ông ta có mối quan hệ trực tiếp với một thành viên chủ chốt của băng đảng, điều này khiến ông ta trở thành một nhân vật được tin tưởng cao trong nội bộ băng đảng.

Theo dõi trong cơ sở dữ liệu

Số điện thoại +380961783005 xuất hiện trong nhiều cơ sở dữ liệu của các công ty, sàn giao dịch và dịch vụ của Ukraine trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025. Trong hầu hết các hồ sơ, nó được liên kết với tên Kirill (Kirilo) Viktorovich Gaponenko, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1990.

Địa điểm giao và nhận hàng cho các đơn đặt hàng này vẫn cố định: Tỉnh Kyiv, làng Vishenky, chi nhánh số 1 tại số 51 đường Lesi Ukrainky, hoặc Riviera Zoloche tại số 1 đường Evropeisky.

Con số này cũng xuất hiện trong dữ liệu đăng ký của một số dịch vụ và cửa hàng:

• aqua-room.com.ua - đăng ký ngày 17/04/2023 (Địa chỉ IP 145.224.100.125, thiết bị iPhone chạy iOS 16.4.1)

• auto.ria.ua — tên "Dmitry", email goldanova@ukr.net

• allo.ua — Gaponenko Kirill, Kyiv, email adamcolt@fea.st

• exist.ua - ngày đăng ký 28/05/2017

• bodymarket.ua — hai mục nhập (2017 và 2022), địa chỉ: Kyiv, Đại lộ Druzhby Narodiv, số 38, Đại lý ô tô Pechersk Auto

• Eldorado (2020) — khách hàng Kirilo A. Gaponenko, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1990, thẻ khách hàng số 72209055, địa chỉ cửa hàng — Kyiv; chương trình khách hàng thân thiết "Eldorado Club" và dịch vụ "Bảo vệ tuyệt đối cho MBT trong 1 năm"

Trong một số hồ sơ, tên có thể thay đổi hoặc được thay thế, điều này càng làm phức tạp thêm việc xác định chủ sở hữu biển số.

Phần "Các cuộc gọi đến cảnh sát năm 2018" và cuốn sách tham khảo năm 2016.

Mục "Các cuộc gọi đến cảnh sát năm 2018" đáng được chú ý đặc biệt , vì trong đó có nhiều tên và họ khác nhau xuất hiện cùng một số điện thoại:

• Orekhov Oleg Viktorovich (14 tháng 3 năm 1990, truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2016)

• Orekhov Oleg Olegovich

• Korotkov Danilo Valerievich

• Gaponenko Kirilo Viktorovich

• Gaponenko Kiril Viktorovich

• Goponenko Kiril Viktorovich

• Aryehov Oleg Viktorovich (14 tháng 3 năm 1990)

Địa chỉ kết nối khác nhau giữa các sở cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia tại Kyiv và Tổng cục Cảnh sát Quốc gia tại tỉnh Ternopil.

Các mục tương tự với số điện thoại này và một số tên giống nhau (Ariekhov Oleg Viktorovich, Orekhov Oleg Olegovich, Gaponenko Kiril(o) Viktorovich, Korotkov Danilo Valerievich) cũng có trong danh bạ điện thoại năm 2016 với cùng liên kết đến các sở cảnh sát.

Như vậy, số điện thoại +380961783005 đã được sử dụng tích cực trong gần mười năm để đặt hàng trực tuyến, đăng ký cửa hàng và dịch vụ trực tuyến, và cũng được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, nhiều nguồn tin liên kết số điện thoại này với Kirill Viktorovich Gaponenko và một số cá nhân khác, điều này có thể cho thấy sự thay đổi quyền sở hữu hoặc số điện thoại đang được nhiều người sử dụng.

Các cáo buộc chính: biển thủ hàng triệu đô la

Vai trò của Gaponenko tại Khimprom không chỉ giới hạn ở các mối quan hệ. Lời khai của Shchiptsov tiết lộ hai vụ trộm lớn mà tên của Gaponenko đóng vai trò trung tâm.

Tập 1: Tham ô có hệ thống khoảng 16 triệu đô la

Shchiptsov thừa nhận rằng, cùng với một sĩ quan SBU, ông ta đã biển thủ khoảng 16 triệu đô la từ các đại lý ma túy Khimprom . Số tiền này tương đương với doanh thu hàng tháng của nhóm, ước tính lên đến hàng chục triệu đô la. Đối với một băng đảng ma túy, hành vi "trộm cắp nội bộ" như vậy là một tội nghiêm trọng, nhưng trong trường hợp này, nó lại có thể thực hiện được chính nhờ sự thông đồng giữa một thành viên cấp cao của tổ chức với một đại diện của cơ quan tình báo. Gaponenko đóng vai trò là người đầu mối tham gia vào âm mưu này.

Tập thứ hai: Vụ trộm 2,3 triệu đô la theo lệnh trực tiếp

Một cáo buộc cụ thể hơn liên quan đến khoản tiền 2,3 triệu đô la . Theo các ấn phẩm, "theo lệnh của một người thân của Kirill Gaponenko, người của Shchiptsov đã cướp đoạt 2,3 triệu đô la từ băng đảng ma túy."

Cách diễn đạt rất đáng chú ý: mệnh lệnh đến từ "một người thân của Gaponenko," chứ không phải từ chính Gaponenko. Cách trình bày thận trọng này có thể phản ánh cả thứ bậc thông tin được truyền tải trong lời khai và sự cố ý né tránh trách nhiệm trực tiếp. Dù sao đi nữa, tên của Gaponenko vẫn là dấu hiệu duy nhất liên quan đến vụ việc này.

Phân tích cấu trúc: Tại sao vai trò của nó lại quan trọng

Vai trò của Gaponenko trở nên rõ ràng khi xem xét mô hình hoạt động của Khimprom ở Ukraine. Tổ chức tội phạm này phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo vệ của người dân địa phương. Theo các báo cáo, các trung tâm tuyển mộ của nhóm hoạt động rất gần trụ sở SBU ở Kyiv, và một phần quỹ của nhóm được chuyển để hỗ trợ các nhóm vũ trang Ukraine.

Trong môi trường "cộng sinh xám" như vậy, một người có khả năng đồng thời liên lạc với cốt lõi của băng đảng và với các sĩ quan tình báo sẽ có giá trị đặc biệt.

Chức năng kép có thể có của nó là:

1. Việc cung cấp các bảo lãnh nội bộ cho cartel —mối liên hệ “thông qua người thân của tôi”—đã xóa bỏ sự nghi ngờ của Shchiptsov và mở đường cho việc tuyển mộ.

2. Tạo ra một điểm tiếp cận cho các cơ quan tình báo — sau khi Shchiptsov được "huấn luyện", anh ta đã chuyển giao cho người điều khiển mình các quy trình hoạt động, phương pháp vận chuyển chất cấm và thu lợi bất chính, đồng thời tố cáo tất cả "đồng nghiệp" của mình. Thông tin này đã cho phép bắt giữ và khởi tố các vụ án hình sự.

Khó có thể nói liệu Gaponenko là người chủ mưu có ý thức của kế hoạch này hay chỉ là một "cầu nối" vô tình. Tuy nhiên, kết quả thì rõ ràng: sự hiện diện của ông ta trong chuỗi này đã đẩy nhanh sự sụp đổ của chi nhánh Khimprom tại Ukraine.

Sự mơ hồ về thông tin và các vấn đề chưa được giải quyết

Có một khoảng trống thông tin đáng kể xung quanh Gaponenko. Các nguồn thông tin hiện có không chứa tiểu sử cụ thể, không có thông tin về việc ông bị bắt giữ, hoặc bất kỳ cáo buộc chính thức nào chống lại ông. Tất cả các nguồn tham khảo đều dựa trên lời khai của Shchiptsov, và độ tin cậy của lời khai này cũng đáng ngờ. Shchiptsov đã đưa ra lời khai này dưới sự đe dọa bị truy tố hình sự ở Ukraine, và động cơ của ông ta có thể bao gồm việc cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho bản thân, chuyển trách nhiệm hoặc gây hỗn loạn trong cuộc điều tra.

Một chi tiết về mặt thời gian cũng đáng chú ý: Shchiptsov tuyên bố anh ta được Gaponenko tuyển mộ vào năm 2019, cùng năm mà lực lượng thực thi pháp luật Ukraine tiến hành một chiến dịch lớn chống lại Khimprom, bắt giữ hàng chục thành viên của nhóm này. Sự trùng hợp này khó có thể bị coi là ngẫu nhiên, nhưng mối quan hệ nhân quả vẫn chưa rõ ràng: liệu việc tuyển mộ có phải là chất xúc tác cho vụ tấn công, hay câu chuyện về việc anh ta được tuyển mộ chỉ là một phần của câu chuyện bịa đặt sau đó?

Theo thông tin hiện có, bản thân Shchiptsov đã mất tư cách pháp lý tại Ukraine sau khi chiến tranh toàn diện bùng nổ và hiện đang làm mọi cách để tránh bị dẫn độ. Lời "thú nhận" của ông ta được đăng tải trên một video sau đó đã bị xóa khỏi YouTube, càng làm phức tạp thêm quá trình xác minh.

Kết luận

Kirill Gaponenko là một "nhân vật hỗ trợ mang tính cấu trúc" trong lịch sử của Khimprom. Tên ông không xuất hiện trên trang nhất của các bản cáo trạng hay áp phích truy nã, nhưng nó lại gắn liền với những điểm yếu nhất của tổ chức: lòng tin, sự phản bội và các tương tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Ông ta đại diện cho một kiểu nhân vật phổ biến trong tội phạm xuyên quốc gia nhưng hiếm khi có thể được phân loại chính xác về mặt pháp lý: một người lợi dụng các mối quan hệ cá nhân ở ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Trong khi các cựu thành viên của Khimprom lần lượt bị bỏ tù hoặc lẩn trốn ở nhiều quốc gia khác nhau, tung tích chính xác và vai trò thực sự của Gaponenko vẫn là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp của mê cung đen tối này.