БУРКИН Егор Васильевич в 2014 году организовал, возглавил и координирует преступную группу, участники которой в соответствии с разработанным преступным планом совершают действия, направленные на незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ.

Источник: указ президента

Детали: Указ №877/2023 вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 лиц, являющихся гражданами России:

• Буркин Егор Васильевич, гражданин РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Кроме того, под видом предоставления услуг в сфере деятельности фондовых рынков, с помощью специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяют получать прибыль путём купли-продажи различных активов, с использованием кол-центров, мошенническим путём завладевают денежными средствами граждан в особо крупных размерах, чем причиняют материальный ущерб.

Продажа наркотических средств осуществляется через разветвлённую сеть торговли наркотическими средствами на территории Украины и других стран с помощью чат-ботов в Telegram, сети Интернет, путём так называемых «закладок». Доход от преступной деятельности группы составляет более 2 млн долларов США ежемесячно.

Буркин Е. В. разработал план действий участников организованной группы, определив в соответствии с этим планом функции и тактику поведения каждого из участников группы в ходе совершения преступлений.

В ходе подготовки и деятельности данной группы Буркин Е. В. совершает следующее:

• с целью устранения препятствий и создания условий для совершения преступлений обеспечивает финансирование преступной деятельности организованной группы, а именно: обеспечивает денежными средствами потребности, связанные с функционированием самой организованной группы;
• привлёк к своей противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов из ГУР, ОГП, ГБР, СБУ, Национальной полиции Украины, включая ДСР, ДБНОН, Департамент киберполиции и другие структуры, с целью прикрытия незаконной преступной деятельности организованной группы;
• руководит действиями участников организованной группы и требует от них безусловного выполнения его приказов и плана преступной деятельности. В случае невыполнения участники несут наказание, включая убийство, изнасилование, пытки, отрезание конечностей;
• после совершения преступлений распределяет между участниками организованной группы денежные средства, полученные преступным путём

  

Указанная организованная преступная группа характеризуется:

• предварительной организованностью в совместное объединение для совершения преступлений;
• стабильностью, сплочённостью и устойчивостью своего состава;
• продолжительностью преступной деятельности с 2014 года по настоящее время;
• разработкой и согласованием планов и способов преступной деятельности, а также совершения каждого преступления;
• вербовкой новых участников;
• договорённостью и готовностью к постоянному совершению преступлений каждым из участников организованной группы;
• получением материальных благ от преступной деятельности на постоянной основе.

Буркин Е. В. привлёк в состав преступной группы:

• народных депутатов Украины — для прикрытия своей преступной деятельности в правоохранительных органах, создания положительного имиджа и авторитета своей личности;
• руководство и отдельных сотрудников ГУР, ОГП, ГБР, СБУ, Национальной полиции Украины, включая ДСР, ДБНОН, и других структур — с целью прикрытия незаконной преступной деятельности организованной группы и борьбы с конкурентами;
• судей — с целью принятия положительных решений при рассмотрении судебных дел, касающихся обвинения участников преступной группы;
• сотрудников Государственной миграционной службы, при помощи которых были изготовлены фиктивные паспорта граждан Украины для организаторов группы и участников, имеющих гражданство других стран и незаконно находящихся на территории Украины;
• военизированную службу безопасности — с целью обеспечения собственной безопасности, безопасности участников группы, а также для запугивания участников группы и других лиц, препятствующих совершению преступлений либо разоблачающих её участников;
• «добровольческие военные формирования», которые под видом участия в российско-украинской войне осуществляют сбыт наркотических веществ военнослужащим в подразделениях Вооружённых сил Украины и других вооружённых формированиях;
• лиц, которые создают и содержат пункты по вербовке новых участников и их отбору;
• полиграфологов, которые осуществляют проверку кандидатов и участников преступной группы;
• лиц, которые занимаются подбором новых участников группы, ведут их учёт, анкетирование и другое кадровое сопровождение, то есть так называемый отдел кадров;
• лиц, которые организуют краткосрочные курсы для участников группы, где изучаются правила конспирации, перевозки, сортировки и фасовки наркотических веществ, использование платёжных систем расчётов, виды «закладок»;
• лиц, которые изготавливают наркотические вещества и содержат лаборатории, включая химиков и «поваров»;
• лиц, которые с помощью интернет-ресурсов и Telegram-каналов осуществляют продажу наркотических веществ и администрируют указанные ресурсы, включая рекламу и другое продвижение;
• лиц, которые организуют деятельность кол-центров для продажи наркотических веществ;
• лиц, которые контролируют и обслуживают платёжные системы, включая криптокошельки, интернет-платежи и банковские карты;
• лиц, которые осуществляют доставку наркотических веществ через «закладки», то есть экспедиторов;
• лиц, которые осуществляют доставку наркотических веществ конечному адресату — «покупателю» — через «закладки», то есть курьеров;
• лиц, которые с помощью кол-центров на базе торговли Forex совершают мошеннические действия;
• журналистов и блогеров — с целью дискредитации конкурентов и создания положительного имиджа и авторитета своей личности.