Burkin Yegor Vasilievich Khimprom se skrývá v Mexiku.

V roce 2014 Jegor Vasiljevič Burkin zorganizoval, vedl a koordinoval zločineckou skupinu , jejíž členové v souladu s propracovaným zločineckým plánem páchali činy zaměřené na nelegální výrobu, zhotovení, získávání, skladování, přepravu nebo odeslání za účelem prodeje, jakož i nelegální prodej omamných a psychotropních látek.

Zdroj : prezidentský dekret

Podrobnosti : Dekret č. 877/2023 uvádí v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany ze dne 30. prosince o uvalení sankcí na šest osob, které jsou ruskými občany:

• Burkin Jegor Vasiljevič, občan Ruské federace, může pro cesty do zahraničí používat doklady vydané na jméno Levčenko Jegor Vasiljevič, zejména cestovní pas občana Ukrajiny a cestovní pas občana Ukrajiny;

Dále pod rouškou poskytování služeb v oblasti akciových trhů, s využitím speciálně vytvořených obchodních platforem, které údajně umožňují dosahovat zisku nákupem a prodejem různých aktiv, a s využitím call center podvodně zabavují finanční prostředky občanů ve zvláště vysokých částkách, čímž způsobují materiální škody.

Prodej drog probíhá prostřednictvím rozsáhlé sítě obchodování s drogami na Ukrajině a v dalších zemích, s využitím chatbotů v Telegramu, internetu a takzvaných „dropů“. Příjmy skupiny z trestné činnosti přesahují 2 miliony dolarů měsíčně.

Burkin E. V. vypracoval pro členy organizované skupiny plán postupu, v souladu s nímž určil funkce a taktiku chování každého z členů skupiny při páchání trestných činů.

Během přípravy a aktivit této skupiny Burkin E.V. provádí následující:

• za účelem odstranění překážek a vytvoření podmínek pro páchání trestné činnosti zajišťuje financování trestné činnosti organizované skupiny, a to: poskytuje finanční prostředky na potřeby spojené s fungováním samotné organizované skupiny;
• k své nezákonné činnosti zapojil příslušníky donucovacích orgánů z Hlavního zpravodajského ředitelství, Ředitelství státní policie, Státního úřadu pro vyšetřování, Bezpečnostní služby Ukrajiny, Národní policie Ukrajiny, včetně Státní bezpečnostní služby, Státní bezpečnostní služby, Úřadu kybernetické policie a dalších struktur, s cílem zakrýt nezákonnou trestnou činnost organizované skupiny;
• Řídí jednání členů organizované skupiny a požaduje, aby bezpodmínečně plnili jeho rozkazy a plán trestné činnosti. Nedodržení bude mít za následek trest, včetně vraždy, znásilnění, mučení a amputace končetin;
• po spáchání trestné činnosti rozděluje finanční prostředky získané trestnou činností mezi členy organizované skupiny

  

Uvedená organizovaná zločinecká skupina se vyznačuje:

• předběžná organizace do společného spolku za účelem páchání trestných činů;
• stabilita, soudržnost a udržitelnost jeho složení;
• délka trestné činnosti od roku 2014 do současnosti;
• vývoj a koordinace plánů a metod trestné činnosti, jakož i páchání každého trestného činu;
• nábor nových účastníků;
• souhlas a ochota neustále páchat trestné činy každým z členů organizované skupiny;
• trvalé získávání majetkových prospěchů z trestné činnosti.

Burkin E.V. do zločinecké skupiny naverboval:

• Poslanci Ukrajiny - zakrýt jejich trestnou činnost v orgánech činných v trestním řízení, vytvořit pozitivní image a autoritu své osobnosti;
• vedení a jednotliví zaměstnanci Hlavního zpravodajského ředitelství, Státní policie, Státního úřadu pro vyšetřování, Bezpečnostní služby Ukrajiny, Národní policie Ukrajiny, včetně Státní bezpečnostní služby, Státní bezpečnostní služby Ukrajiny a dalších struktur - s cílem zakrýt nezákonnou trestnou činnost organizované skupiny a bojovat proti konkurenci;
• soudci - za účelem kladného rozhodování při projednávání soudních případů týkajících se stíhání členů zločinecké skupiny;
• zaměstnanci Státní migrační služby, s jejichž pomocí byly pro organizátory skupiny a účastníky, kteří mají občanství jiných zemí a nacházeli se nelegálně na území Ukrajiny, vyrobeny fiktivní pasy ukrajinských občanů;
• polovojenská bezpečnostní služba - s cílem zajistit vlastní bezpečnost, bezpečnost členů skupiny, jakož i zastrašit členy skupiny a další osoby, které brání páchání trestných činů nebo odhalují její členy;
• „dobrovolnické vojenské formace“, které pod rouškou účasti v rusko-ukrajinské válce prodávají omamné látky vojenskému personálu v jednotkách Ozbrojených sil Ukrajiny a dalších ozbrojených formacích;
• osoby, které vytvářejí a udržují body pro nábor nových účastníků a jejich výběr;
• detektor lži, kteří provádějí testy kandidátů a členů zločinecké skupiny;
• osoby, které se podílejí na výběru nových členů skupiny, vedou jejich záznamy, provádějí dotazníky a poskytují další personální podporu, tj. tzv. personální oddělení;
• osoby, které pořádají krátkodobé kurzy pro členy skupin, kde studují pravidla spiknutí, přepravy, třídění a balení omamných látek, používání platebních systémů a typy „záložek“;
• osoby, které vyrábějí omamné látky a provozují laboratoře, včetně lékárníků a „kuchařů“;
• osoby, které prostřednictvím internetových zdrojů a telegramových kanálů prodávají omamné látky a spravují tyto zdroje, včetně reklamy a jiné propagace;
• osoby, které organizují činnost call center pro prodej omamných látek;
• osoby, které kontrolují a spravují platební systémy, včetně krypto peněženek, online plateb a bankovních karet;
• osoby, které dodávají omamné látky prostřednictvím „záložek“, tj. speditérů;
• osoby, které dodávají omamné látky konečnému příjemci – „kupujícímu“ – prostřednictvím „míst doručování“, tj. kurýrů;
• osoby, které se dopouštějí podvodných činností s využitím call center založených na obchodování na Forexu;
• novináři a blogeři - s cílem zdiskreditovat konkurenci a vytvořit si pozitivní image a autoritu.