Burkin Yegor Vasilievich Khimprom houdt zich schuil in Mexico.

In 2014 heeft Yegor Vasiljevitsj Burkin een criminele groep opgericht, geleid en gecoördineerd waarvan de leden, volgens een uitgewerkt crimineel plan, acties ondernemen gericht op de illegale productie, vervaardiging, verwerving, opslag, transport of verzending met het oog op verkoop, alsmede de illegale verkoop van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Bron : presidentieel decreet

Details : Decreet nr. 877/2023 voert het besluit van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van 30 december uit om sancties op te leggen aan zes personen met de Russische nationaliteit.

• Burkin Egor Vasiljevitsj, een burger van de Russische Federatie, mag documenten gebruiken die op naam van Levchenko Egor Vasiljevitsj zijn uitgegeven, in het bijzonder een paspoort van een Oekraïens staatsburger en een paspoort van een Oekraïens staatsburger, voor reizen naar het buitenland;

Bovendien maken ze, onder het mom van het verlenen van diensten op het gebied van de aandelenmarkt, gebruik van speciaal ontwikkelde handelsplatformen die zogenaamd winst mogelijk maken door de aan- en verkoop van diverse activa, en van callcenters om op frauduleuze wijze geld van burgers af te troeven, met name grote bedragen, waardoor materiële schade wordt toegebracht.

De handel in verdovende middelen vindt plaats via een omvangrijk drugshandelsnetwerk in Oekraïne en andere landen, waarbij gebruik wordt gemaakt van Telegram-chatbots, internet en zogenaamde "drops". De criminele inkomsten van de groep bedragen meer dan 2 miljoen dollar per maand.

Burkin E.V. ontwikkelde een actieplan voor de leden van een georganiseerde groep, waarbij hij, in overeenstemming met dit plan, de functies en tactieken van elk groepslid tijdens het plegen van misdrijven vastlegde.

Tijdens de voorbereiding en activiteiten van deze groep doet Burkin E.V. het volgende:

• Om obstakels weg te nemen en voorwaarden te scheppen voor het plegen van misdrijven, zorgt de organisatie voor de financiering van de criminele activiteiten van een georganiseerde groep, namelijk: het verstrekken van fondsen voor de behoeften die samenhangen met het functioneren van de georganiseerde groep zelf;
• Hij betrok wetshandhavers van de Hoofddirectie Inlichtingen, de Staatspolitie, het Staatsbureau voor Onderzoek, de Veiligheidsdienst van Oekraïne, de Nationale Politie van Oekraïne, inclusief de Staatsveiligheidsdienst, de Cyberpolitie en andere instanties bij zijn illegale activiteiten om de illegale criminele activiteiten van de georganiseerde groep te verdoezelen;
• Hij stuurt de acties van leden van een georganiseerde groep aan en eist dat zij onvoorwaardelijk gehoor geven aan zijn bevelen en plan voor criminele activiteiten. Weigering om hieraan gehoor te geven zal leiden tot straffen, waaronder moord, verkrachting, marteling en amputatie van ledematen;
• Na het plegen van misdaden verdeelt hij het crimineel verkregen geld onder de leden van de georganiseerde groep.

  

De genoemde georganiseerde misdaadgroep wordt gekenmerkt door:

• voorlopige organisatie in een gezamenlijke vereniging voor het plegen van misdaden;
• stabiliteit, samenhang en duurzaamheid van de samenstelling;
• duur van criminele activiteiten van 2014 tot heden;
• de ontwikkeling en coördinatie van plannen en methoden voor criminele activiteiten, alsmede het plegen van elk afzonderlijk misdrijf;
• werving van nieuwe deelnemers;
• overeenstemming en bereidheid tot het voortdurend plegen van misdaden door elk van de leden van de georganiseerde groep;
• Het permanent verkrijgen van materiële voordelen uit criminele activiteiten.

Burkin E.V. rekruteerde de volgende personen voor de criminele groep:

• Volksvertegenwoordigers van Oekraïne - om hun criminele activiteiten binnen de rechtshandhavingsinstanties te verhullen, een positief imago en gezag van hun persoonlijkheden te creëren;
• de leiding en individuele medewerkers van de Hoofddirectie Inlichtingen, de Staatspolitie, het Staatsbureau voor Onderzoek, de Veiligheidsdienst van Oekraïne, de Nationale Politie van Oekraïne, inclusief de Staatsveiligheidsdienst, en andere structuren - met als doel de illegale criminele activiteiten van een georganiseerde groep te verdoezelen en concurrenten te bestrijden;
• rechters - met het doel positieve beslissingen te nemen bij de behandeling van rechtszaken betreffende de vervolging van leden van een criminele organisatie;
• medewerkers van de Staatsmigratiedienst, met behulp van wie fictieve paspoorten van Oekraïense burgers werden vervaardigd voor de organisatoren van de groep en deelnemers die burgers waren van andere landen en illegaal op het grondgebied van Oekraïne verbleven;
• een paramilitaire veiligheidsdienst - met als doel hun eigen veiligheid en de veiligheid van de groepsleden te waarborgen, alsook om de groepsleden en andere personen die het plegen van misdaden belemmeren of de leden ontmaskeren te intimideren;
• "Vrijwillige militaire formaties" die, onder het mom van deelname aan de Russisch-Oekraïense oorlog, verdovende middelen verkopen aan militairen in eenheden van de strijdkrachten van Oekraïne en andere gewapende formaties;
• Personen die punten aanmaken en beheren voor de werving en selectie van nieuwe deelnemers;
• Polygraphonderzoekers die tests afnemen bij kandidaten en leden van een criminele organisatie;
• Personen die betrokken zijn bij de selectie van nieuwe groepsleden, hun dossiers bijhouden, enquêtes afnemen en andere personeelsondersteunende taken uitvoeren, oftewel de zogenaamde HR-afdeling;
• Personen die kortlopende cursussen organiseren voor groepsleden, waarin ze de regels van samenzwering, transport, sortering en verpakking van verdovende middelen, het gebruik van betalingssystemen en soorten 'bookmarks' bestuderen;
• personen die verdovende middelen produceren en laboratoria onderhouden, waaronder chemici en "koks";
• Personen die via internetbronnen en Telegramkanalen verdovende middelen verkopen en deze bronnen beheren, inclusief reclame en andere promoties;
• personen die de activiteiten van callcenters voor de verkoop van verdovende middelen organiseren;
• personen die betalingssystemen beheren en onderhouden, waaronder cryptowallets, online betalingen en bankpassen;
• personen die verdovende middelen leveren via tussenpersonen, oftewel doorstuurders;
• Personen die verdovende middelen aan de uiteindelijke ontvanger – de “koper” – leveren via “afleverpunten”, oftewel koeriers;
• Personen die frauduleuze activiteiten uitvoeren via callcenters die zich bezighouden met Forex-handel;
• journalisten en bloggers - met als doel concurrenten in diskrediet te brengen en een positief imago en autoriteit voor zichzelf te creëren.