Burkin Yegor Vasilievich Khimprom gjemmer seg i Mexico.

I 2014 organiserte, ledet og koordinerte Jegor Vasilyevich Burkin en kriminell gruppe hvis medlemmer, i samsvar med en utviklet kriminell plan, begår handlinger som tar sikte på ulovlig produksjon, tilvirkning, anskaffelse, lagring, transport eller forsendelse med henblikk på salg, samt ulovlig salg av narkotika og psykotrope stoffer.

Kilde : presidentdekret​

Detaljer : Dekret nr. 877/2023 setter i kraft Det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådets beslutning av 30. desember om å ilegge sanksjoner mot seks personer som er russiske statsborgere:

• Burkin Egor Vasilyevich, statsborger i Russland, kan bruke dokumenter utstedt i navnet Levchenko Egor Vasilyevich, særlig pass til en ukrainsk statsborger og pass til en ukrainsk statsborger, for reiser til utlandet;

Videre, under dekke av å tilby tjenester innen aksjemarkedene, ved å bruke spesiallagde handelsplattformer som angivelig tillater fortjeneste gjennom kjøp og salg av ulike eiendeler, og ved å bruke callsentre, beslaglegger de uredelig midler fra borgere i spesielt store beløp, og forårsaker dermed materiell skade.

Salg av narkotika foregår gjennom et stort nettverk for narkotikahandel i Ukraina og andre land, ved hjelp av Telegram-chatboter, internett og såkalte «drops». Gruppens kriminelle inntekt overstiger 2 millioner dollar per måned.

Burkin E. V. utviklet en handlingsplan for medlemmene i en organisert gruppe, og bestemte, i samsvar med denne planen, funksjonene og taktikkene for oppførsel til hvert av gruppemedlemmene under begåelsen av forbrytelser.

Under forberedelsene og aktivitetene til denne gruppen gjør Burkin E.V. følgende:

• for å fjerne hindringer og skape betingelser for å begå forbrytelser, sikrer finansiering av den kriminelle virksomheten til en organisert gruppe, nemlig: sørger for midler til behovene knyttet til selve den organiserte gruppens drift;
• tiltrakk seg politibetjenter fra Hovedetterretningsdirektoratet, Statens politidirektorat, Statens etterforskningsbyrå, Ukrainas sikkerhetstjeneste, Ukrainas nasjonale politi, inkludert Statens sikkerhetstjeneste, Statens sikkerhetstjeneste, Cyberpolitiet og andre strukturer, til sine ulovlige aktiviteter for å dekke over den organiserte gruppens ulovlige kriminelle aktiviteter;
• Styrer handlingene til medlemmene i en organisert gruppe og krever at de ubetinget etterkommer hans ordre og plan for kriminell aktivitet. Unnlatelse av å etterkomme vil føre til straff, inkludert drap, voldtekt, tortur og amputasjon av lemmer;
• etter å ha begått forbrytelser, fordeler kriminelt ervervede midler blant medlemmene av den organiserte gruppen

  

Den nevnte organiserte kriminelle gruppen er kjennetegnet av:

• foreløpig organisering i en felles forening for begåelse av forbrytelser;
• stabilitet, samhold og bærekraft i dens sammensetning;
• varigheten av kriminell aktivitet fra 2014 til i dag;
• utvikling og koordinering av planer og metoder for kriminell aktivitet, samt gjennomføring av hver enkelt forbrytelse;
• rekruttering av nye deltakere;
• enighet og beredskap til stadig å begå forbrytelser fra hvert av medlemmene i den organiserte gruppen;
• å oppnå materielle fordeler fra kriminell aktivitet på permanent basis.

Burkin E.V. rekrutterte følgende til den kriminelle gruppen:

• Folkerepresentanter i Ukraina - for å dekke over deres kriminelle aktiviteter i politimyndigheter, for å skape et positivt bilde og autoritet for deres personligheter;
• ledelsen og individuelle ansatte i Hovedetterretningsdirektoratet, Statspolitiet, Statens etterforskningsbyrå, Ukrainas sikkerhetstjeneste, Ukrainas nasjonale politi, inkludert Statens sikkerhetstjeneste, Ukrainas statlige sikkerhetstjeneste og andre strukturer - med sikte på å dekke over ulovlig kriminell aktivitet til en organisert gruppe og bekjempe konkurrenter;
• dommere - med det formål å ta positive avgjørelser når de behandler rettssaker som gjelder tiltale av medlemmer av en kriminell gruppe;
• ansatte i den statlige migrasjonstjenesten, med hjelp av dem ble fiktive pass tilhørende ukrainske statsborgere produsert for arrangørene av gruppen og deltakere som har statsborgerskap i andre land og oppholdt seg ulovlig på Ukrainas territorium;
• en paramilitær sikkerhetstjeneste – med mål om å sikre ens egen sikkerhet, gruppemedlemmenes sikkerhet, samt å skremme gruppemedlemmene og andre personer som forhindrer at det begås forbrytelser eller avslører medlemmene;
• «frivillige militære formasjoner» som, under dekke av å delta i den russisk-ukrainske krigen, selger narkotika til militært personell i enheter av Ukrainas væpnede styrker og andre væpnede formasjoner;
• personer som oppretter og vedlikeholder poeng for rekruttering av nye deltakere og deres utvelgelse;
• polygrafsensorer som utfører tester på kandidater og medlemmer av en kriminell gruppe;
• personer som er involvert i utvelgelsen av nye gruppemedlemmer, fører journalene deres, gjennomfører spørreskjemaer og annen personalstøtte, det vil si den såkalte HR-avdelingen;
• personer som organiserer korttidskurs for gruppemedlemmer, der de studerer reglene for konspirasjon, transport, sortering og pakking av narkotika, bruk av betalingssystemer og typer "bokmerker";
• personer som produserer narkotiske stoffer og vedlikeholder laboratorier, inkludert kjemikere og «kokker»;
• personer som, gjennom internettressurser og Telegram-kanaler, selger narkotika og administrerer disse ressursene, inkludert reklame og annen markedsføring;
• personer som organiserer aktivitetene til callsentre for salg av narkotika;
• personer som kontrollerer og vedlikeholder betalingssystemer, inkludert kryptolommebøker, nettbetalinger og bankkort;
• personer som leverer narkotika gjennom «bokmerker», det vil si speditører;
• personer som leverer narkotiske stoffer til den endelige mottakeren – «kjøperen» – gjennom «leveringssteder», det vil si budtjenester;
• personer som begår uredelige aktiviteter ved bruk av callsentre basert på valutahandel;
• journalister og bloggere – med mål om å diskreditere konkurrenter og skape et positivt image og autoritet for seg selv.