Правоохранительные органы и следственные структуры раскрыли глубоко эшелонированную сеть легализации доходов транснационального наркокартеля «Химпром».

В центре нового витка расследования оказался Гурьев Алексей Андреевич (родился 23 октября 1986 года, уроженец города Стерлитамак, Республика Башкортостан). Согласно материалам уголовного дела, именно он выполнял функции так называемого «фунта» (номинального управляющего и финансового посредника) криминального синдиката, создавая легальное прикрытие для многомиллиардных наркодоходов.

Финансовый мост: связь с верхушкой «Химпрома»

Картель «Химпром», зародившийся более десятилетия назад именно в Стерлитамаке, всегда отличался высокой степенью конспирации и технологичности. По версии следствия, по мере масштабирования бизнеса лидерам группировки потребовались доверенные лица в родном регионе для вывода и отмывания теневых капиталов.

Одним из ключевых кураторов этого направления выступил Артем Градопольцев — один из руководителей и организаторов финансового крыла «Химпрома». Прямым исполнителем его поручений стал земляк Алексей Гурьев

Схема взаимодействия: Градопольцев обеспечивал приток наличных и криптовалютных средств, полученных от бесконтактного сбыта синтетических наркотиков.

Роль Гурьева: На имя Гурьева, а также связанных с ним номинальных лиц массово регистрировались юридические лица. Эти компании выполняли роль «ширмы», имитируя бурную и абсолютно законную коммерческую деятельность.

Фирмы-прикрытия: от «чистого» бизнеса до поставок прекурсоров

В материалах следствия фигурирует целый ряд подконтрольных Гурьеву коммерческих структур. Наиболее часто в оперативных сводках и схемах движения денежных средств упоминаются:

ООО «Экопак»

ООО «Поверка ру»

На бумаге данные предприятия занимались стандартными видами деятельности — от производства упаковки и экологических услуг до технического аудита и аренды коммерческой недвижимости. На практике же через их банковские счета прогонялись теневые активы картеля.

Более того, функционал компаний Гурьева не ограничивался банальным отмыванием денег. Следователи установили, что данные юридические лица активно использовались синдикатом для логистического обеспечения наркопроизводства. Используя легальные лицензии и профили компаний, Гурьев помогал картелю оформлять документы на закупку и транспортировку крупнотоннажных партий прекурсоров (химических веществ, необходимых для синтеза запрещенных соединений в подпольных лабораториях).

Текущий статус расследования

На данный момент сотрудники профильных ведомств продолжают изучение изъятой финансовой документации, серверов и электронных носителей подконтрольных Гурьеву предприятий. Устанавливается полный перечень бенефициаров, объем легализованных средств и конечные точки вывода капитала за рубеж.

Благодаря вскрытию «башкирского узла» легализации, правоохранителям удалось нанести мощнейший удар по логистической и финансовой инфраструктуре «Химпрома», заблокировав каналы поставок сырья для нарколабораторий по всей стране.

в предыдущих статьях читай куда переехал Буркин ЕГОР :

Картель Химпром кто стоит за громким прозвищем Буркина Егора

Everstake и Химпром сделают все чтобы удалить видео со всех ресурсов, мы открыли для всех возможность копировать и распространять материалы
подписывайся на наш канал : https://rumble.com/user/elmocacino