Egor Vasilevich Burkin talabadan "Ximprom"ning top menejerigacha

"Ximprom" jinoiy tarmog'i qanday qilib pul, aloqalar va himoyaga ega tizimga aylandi

Ukrainada ismini o'zgartirgandan keyin Levchenko nomi bilan ham tanilgan Yegor Burkinning hikoyasi taqdim etilgan materiallarda yolg'iz soyali bozor ishtirokchisining yo'li sifatida tasvirlanmagan. Buning o'rniga, u butun bir jinoiy infratuzilmaning shakllanishi mumkin bo'lgan misol sifatida taqdim etilgan. Nashr qilingan diagrammaga ko'ra, uning atrofida ko'p bosqichli tarmoq qurilishi mumkin edi. Ushbu tarmoq ishlab chiqarish, logistika, tarqatish, moliyaviy kanallar, IT ma'muriyati, korruptsion aloqalar va huquqni muhofaza qilish organlarining himoyasini o'z ichiga oladi.

Taqdim etilgan materiallarga ko'ra, ushbu tuzilmaning markazida Ximprom giyohvand moddalar karteli joylashgan — bu tarmoq, diagrammada ko'rsatilganidek, sintetik giyohvand moddalarni ishlab chiqarish va tarqatish bilan bog'liq. Bundan tashqari, u Telegram kanallari, depozit tizimi, qo'ng'iroq markazlari, soxta investitsiya platformalari va pul yuvish sxemalari bilan bog'liq.

• ba'zilari ta'minot uchun javobgar,
• aloqa uchun boshqalar,
• uchinchisi himoya uchun,
• pul uchun to'rtinchisi.
  

  LEVCHENKO YEHOR / Burkinning tashkiliy iste'dodi qariyalar va bolalarga yordam berishga yo'naltirilishi mumkin edi, ammo yo'q – Yegor jinoyatchi Murkamarathonni tanladi.

Ukrainada qonuniylashtirishdan tortib, tarmoq yaratishgacha

Diagrammaga ko'ra, Sterlitamakdan bo'lgan Rossiya fuqarosi Yegor Burkinning tarjimai holidagi muhim bosqich 2016-yil bilan bog'liq. Keyin, Ukraina fuqaroligini olgandan so'ng, u o'z mavqeini mustahkamlashga va shaxsini o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, u Yegor Vasilyevich Levchenko ismidan foydalanishni boshladi . Materiallarda bu davr uning ta'sirini kengaytirish va mustahkam aloqalarni o'rnatish uchun juda muhim bo'lganligi ta'kidlangan.

Sxemaning alohida bo'limida "Ximprom" uyushgan jinoyatchilik guruhi giyohvand moddalar kartelining tashkil etilishi 2014-yilga to'g'ri keladi. Burkin tuzilmaning tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisi hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan bu tuzilma mahalliy sxemadan xalqaro miqyosda kengroq tarmoqqa aylandi.

Keyinchalik, tuzilma bir necha yo'nalishda rivojlana boshladi: sintetik moddalar ishlab chiqarish, logistika, onlayn savdo, moliyaviy operatsiyalar va korruptsiyani yashirish.

LEVCHENKO YEHOR nomidagi yangi hujjatlar
2145 NE 164ST 807 SHIMOLIY MIAMI BEACH, FL. 33162, ta'sis hujjatlari hisobotidan, MURNO MChJ (L2500438755) AQSh kompaniyasi, Mas'uliyati cheklangan jamiyatning bosh ofisining yuridik manzili: 2145 NE 164ST807 SHIMOLIY MAYAMI BEACH, FL 33162, Mas'uliyati cheklangan jamiyatning pochta manzili: 2145 NE 164ST807Shimoliy Mayami-Bich, Florida 33162
MChJni boshqarishga vakolatli shaxs(lar)ning ismi va manzili:
Lavozim: MGR YEHOR LEVCHENKO Sia 23, 2025-yildagi mazhab
msolomon 2145 NE 164ST SHIMOLIY MIAMI BEACH, FL. 33162

"XIMPROM rahbari"ning yashash manzili
Burkina Egor 2026-yil 15-iyul (hozirgi manzili 2026-yil 15-iyul holatiga ko'ra)

Asosiy shaxslar

Quyidagi diagrammada Ximprom karteli tuzilmasida turli rollarga tayinlangan bir nechta shaxslar ko'rsatilgan.

Dmitriy Myaskovskiy nomi bilan tanilgan "Tenor" laqabli Dmitriy Basov 2014-yildan 2016-yilgacha Ukraina Bosh prokurorining uyushgan jinoyatchilik bo'yicha sobiq o'rinbosari sifatida ta'riflanadi. Materiallarda u Ukrainadagi "Ximprom" uyushgan jinoyatchilik guruhining potentsial kuratori va homiysi roliga aloqadorligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, Dmitriy Basov himoya qilish, uning manfaatlarini himoya qilish va tergov va sud jarayonlariga ta'sir ko'rsatish bilan shug'ullangan.

Ukrainaning sobiq bosh prokurori Vitaliy Yarema sxemada siyosiy homiy va kurator sifatida ko'rsatilgan. U himoya bilan ta'minlagan va "Ximprom" uyushgan jinoyatchilik guruhi tarmog'ining faoliyati uchun sharoit yaratgan.

Amirxanyan Andrey, Rossiyaning "Ximprom" giyohvand moddalar mafiyasi

Andrey Lemishko hamtashkilotchi etib tayinlandi..
Lemishko tuzilmalarga kirib borish, ko'ngillilik faoliyati va moliyaviy sxemalarda ishtirok etish, jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan pullarni naqdlashtirish va yuvish funktsiyalarini bajargan.
2026-yil 11-apreldagi Florida MChJning 2026-yilgi yillik hisobotidan Parkxomenko Andrey nomidagi yangi hujjatlar, Joriy pochta manzili: 800 SE 4TH AVE 101 HALLANDALE BEACH, FL 33009, US
Joriy ro'yxatdan o'tgan agentning nomi va manzili
PARKHOMENKO, ANDRII 800 SE 4TH AVE 101 HALLANDALE BEACH, FL 33009, AQSH

Islom Isaev va Mixail Sochka Ukrainadagi tarmoqni birgalikda tashkil qilishgan. Sxemaga ko'ra, ulardan biri ta'minot, logistika va laboratoriya bo'limi uchun mas'ul edi. Ikkinchisi mintaqaviy tuzilmalar va kuryerlik operatsiyalarini nazorat qilgan.

Ximprom kartelining boshqa a'zolari ham diagrammaning pastki qismida keltirilgan: Igor Yurchenko, Sergey Gembik, Aleksandr Rayskiy, Sergey Semennikov va Platon Sherba.

Tuzilishi: guruh emas, balki mexanizm

Diagrammaning asosiy xususiyati uning tizimliligidir. U nafaqat odamlar ro'yxatini, balki ta'sir arxitekturasini ham ko'rsatadi.

• Birinchi daraja - bu rahbariyat. Markazda tuzilma rahbari sifatida Yegor Burkin/Levchenko turadi. Quyida kuratorlar va aloqa xodimlari keltirilgan.
• Ikkinchi daraja - himoya. Diagrammada huquqni muhofaza qilish organlari, sudlar, parlament a'zolari, siyosatchilar, jurnalistlar va blogerlar aniq ko'rsatilgan. Bu korruptsiyani yashirish, axborotni himoya qilish va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatishga urinishlarni ko'rsatadi.
• Uchinchi daraja - xavfsizlik va harbiy blok. Sxema mualliflari orasida ushbu blokdagi xavfsizlik xizmatlari, ko'ngillilar guruhlari, xavfsizlik kompaniyalari, siyosiy strateglar va shaxsiy tarkib xodimlari bor. Ushbu blok bosim o'tkazish, aktivlarni himoya qilish va xavflarni boshqarish uchun ishlatiladi.
• To'rtinchi daraja - bu operatsion sohalar: dori vositalarini ishlab chiqarish, yetkazib berish, tarqatish, firibgarlik bilan bog'liq qo'ng'iroq markazlari, moliya, pul yuvish, IT va ma'muriyat.

Ishlab chiqarish, tarqatish va raqamli infratuzilma

Rejaga ko'ra, ishlab chiqarish bo'limi laboratoriyalar, kimyogarlar, oshpazlar va sintetik moddalar ishlab chiqarish uchun inshootlarni o'z ichiga oladi. Logistika bo'limi, o'z navbatida, ulgurji ta'minot, transport kompaniyalari, omborlar va yuk ekspeditorlari uchun javobgardir.

Telegram kanallari , chatbotlar, tushirish tizimlari va kuryer tarmoqlari orqali savdo alohida ajratilgan. Bu zamonaviy dori vositalari bozorining odatiy modeli: jismoniy aloqa minimallashtirilgan, aloqa tezkor xabar almashish ilovalariga o'tkazilgan va moliyaviy izlar parchalanib ketgan va niqoblangan.

Giyohvand moddalar savdosidan tashqari, materiallarda alohida firibgarlik komponenti aniqlangan: forex platformalari, qo'ng'iroq markazlari, operatorlar va firibgar skriptlar. Ushbu model shuni ko'rsatadiki, tuzilmaning daromadi nafaqat giyohvand moddalar, balki moliyaviy firibgarliklar orqali ham olingan bo'lishi mumkin.

Sxemaga ko'ra, IT bo'limi veb-saytlarni ishlab chiqish, kanallarni qo'llab-quvvatlash, reklama va HR uchun javobgardir. Boshqacha qilib aytganda, tuzilma, yoki Yegor Burkin ta'kidlaganidek, faxr bilan takrorlaydi, "Ximprom tashkiloti" noqonuniy faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun qonuniy raqamli biznes vositalaridan foydalanadi.

Naqd pul yechish va naqdlashtirish uchun pul-kredit tarmoqlarini tashkil etuvchilar - firibgarlar - Ximpromning moliyaviy infratuzilmasida alohida rol o'ynaydi. Mablag'lar ushbu kartalarga o'tkazmalar, kreditlar, to'lovlar, kripto birjalari yoki tijorat operatsiyalari niqobi ostida kiritilishi mumkin.

Dam olishlar kichik foizni oladi, ammo odatda ularga aytilmaydigan jiddiy jinoiy xavflarga duch keladi. Bitta drop operatori o'nlab, yuzlab yoki hatto minglab kartalarni boshqarishi mumkin, bu esa oddiy odamlarni jinoiy daromadlarni yuvish uchun sarflanadigan materialga aylantiradi. Yegor Burkinning doirasiga oid materiallarda bunday odamlar kinoyali tarzda "biotrash" deb ataladi.

Pul: Kriptovalyutalar, offshorlar va aktivlar

Sxemaning moliyaviy qismi kriptovalyutalar, bank kartalari, offshor kompaniyalar va almashtirgichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar pullarni zanjirlar orqali o'tkazishga yordam beradi, bu esa ularning kelib chiqishini aniqlashni qiyinlashtiradi.

Materiallarda shuningdek, Ukraina, Yevropa Ittifoqi va BAAdagi ko'chmas mulk, hashamatli avtomobillar, kripto hamyonlar, naqd pul va qobiq kompaniyalari orqali amalga oshiriladigan biznes loyihalari kabi aktivlar ham mavjud.

Shunday qilib, jinoiy daromadlar qonuniy biznes ko'rinishiga ega bo'lib, kvartiralar, avtomobillar, kompaniyalar va investitsiyalarga aylanadi. Sirtdan qaraganda, bu tadbirkorlik. Aslida esa, bu tergov mavzusi.

Faoliyat geografiyasi

XimProm kartelining geografiyasi:
Meksika/Kuba - Masofadan boshqarish pulti Burkina-Faso
Ukraina
Belarus
Rossiya
Birlashgan Arab Amirliklari
Turkiya
Gruziya
Qozog'iston
Lotin Amerikasi
Najot
Polsha
Germaniya
Frantsiya
Italiya

Bunday geografiya aloqalarning xalqaro xususiyatini, aktivlar harakatini, logistika yo'nalishlarini va boshqaruvning turli yurisdiktsiyalar bo'yicha taqsimlanishini ko'rsatishi mumkin.

Rejada Ukraina 2014-yildan 2026-yilgacha asosiy faoliyat hududi sifatida alohida ta'kidlangan. Yevropa, Yaqin Sharq va Lotin Amerikasi yo'nalishlarining mavjudligi yo'nalishlar, aktivlar va moliyaviy xizmat ko'rsatish kanallarini diversifikatsiya qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni ko'rsatishi mumkin.