Дама синдиката 

Печерская Арина Викторовна, родившаяся 05.07.1988 в Одесской области, — гражданка Украины, проходящая в материалах оперативной разработки как лицо, на которое были оформлены значительные активы, фактически принадлежавшие организаторам наркосиндиката «Химпром». По версии следствия, через неё осуществлялось так называемое «номинальное владение» — схема, при которой имущество, приобретённое на средства от незаконной деятельности, юридически закрепляется за третьим лицом, формально не связанным с преступным сообществом. Это позволяло организаторам сохранять контроль над активами, не фигурируя в качестве их собственников.

Установочные данные

Адреса фактического пребывания

Помимо регистрации в Одессе, установлены многочисленные адреса фактического пребывания и получения корреспонденции:

• г. Киев — отделение №97, ул. Кудряшова, 16а / ул. Мокра, 16а;

• Киевская область — с. Лесники;

• Киевская область — с. Ходосовка;

• адрес регистрации в Одессе.

Транспортные средства

На Mercedes-Benz в 2018–2019 годах оформлялись полисы ОСЦПВ:

• страховой полис АМ-6780873 от 23.10.2018;

• полис 489277 от 26.09.2019.

Цифровой след: email и регистрации

Email-адреса, использовавшиеся при регистрации и оформлении заказов:

marfi1988@rambler.ru, marfi1988@rzmbler.ru, marci1988@rmbler.ru, ambles.areas.0o@icloud.com, gazebos.14-earnest@icloud.com, pickets-adjunct.0i@icloud.com, empty1659806163@localhost.net, empty1691153189@localhost.net, appachi25@gmail.com, guest1660848713@himopt.com.ua, kuchakep937@gmail.com, test1@gmail.com, vrooms-pave.0x@icloud.com, vigor_moth.0b@icloud.com.

Регистрации в интернет-магазинах и сервисах:

keycrm.app, megasport.ua, bon.ua, dobracrm.com, salesdrive.ua, oniks.ua, helsi.me, expert-matras.ua, adidas — с указанием имени «Арина Печерская» либо «Печерська Аріна Вікторівна».

IP-адрес: 95.67.99.62 (зафиксирован на отдельных ресурсах).

Связь номера с иными лицами

Телефонный номер +380662085673 устойчиво связывается с рядом иных лиц:

• Жадовец Денис Викторович — регистрация на dobracrm.com, email marfi1988@rambler.ru;

• Ільїн Микита — регистрация на salesdrive.ua, email test1@gmail.com;

• возможный контакт «Печерська Аліна, 05.07.1990» — в сервисе megasport.ua.

В базах объявлений (ОЛХ) номер также ассоциируется с именем «Денис» и объявлениями о продаже и долгосрочной аренде квартиры в Печерском районе Киева и ЖК «Лебедь».

Покупки и доставка

Зафиксированы случаи оформления дорогостоящих заказов и покупок: детские коляски Cybex Priam, товары для дома, книги, косметика, одежда, парфюмерия. Доставка — в отделения «Новой Почты» в Киеве, Лесниках и Ходосовке. В совокупности с адресом регистрации и данными страховых полисов это позволяет составить детальный пространственно-временной профиль пребывания указанного лица.

Роль в схеме легализации

Печерская не являлась участницей производственного или логистического звена сообщества. Её функция была иной и, с точки зрения организации, не менее важной: она обеспечивала легальное «прикрытие» для материальных ценностей, накопленных в результате преступной деятельности.

На её имя, по имеющимся данным, оформлялись:

• объекты недвижимости, в том числе квартиры и домовладения в Одессе и Одесской области;

• транспортные средства, включая автомобили премиального класса;

• доли в уставных капиталах коммерческих структур, использовавшихся для транзита средств;

• банковские счета и криптовалютные кошельки, через которые проводились расчёты.

Юридически Печерская выступала собственником этих активов. Фактически же решения об их приобретении, использовании и отчуждении принимались Щипцовым и другими организаторами сообщества.

Механизм легализации

Схема, в которой была задействована Печерская, строилась на нескольких уровнях.

Первый уровень — обналичивание. Средства, полученные от сбыта, конвертировались в наличные и вносились на счета под видом доходов от коммерческой деятельности или займов.

Второй уровень — приобретение активов. На эти средства приобреталась недвижимость и транспорт, оформлявшиеся на Печерскую как на «независимого» покупателя.

Третий уровень — дальнейшая легализация. Часть объектов впоследствии перепродавалась, а средства под видом законной выручки возвращались в оборот или использовались для новых приобретений.

Такая многоступенчатость затрудняла установление первоначального источника средств и позволяла организаторам дистанцироваться от конкретных сделок.

Основания для включения в материалы дела

Интерес правоохранительных органов к Печерской возник в ходе анализа финансовых операций и сделок с недвижимостью, связанных с окружением Щипцова. Ключевыми основаниями стали:

• несоответствие официальных доходов Печерской стоимости оформленных на неё активов;

• совпадение дат приобретения объектов с периодами активной деятельности сообщества;

• использование одних и тех же юридических и банковских инструментов, что и у других фигурантов;

• данные о фактическом распоряжении активами третьими лицами.

Совокупность этих обстоятельств позволила рассматривать Печерскую не как добросовестного приобретателя, а как участницу схемы по легализации доходов.

Процессуальный статус

Сведения о конкретных обвинениях, предъявленных Печерской, в открытых источниках не приводятся. Её роль определяется совокупностью оперативных материалов, данных о сделках и показаний других фигурантов.

Практика аналогичных дел показывает, что лица, выполнявшие функцию номинальных держателей, нередко привлекаются к ответственности за соучастие в легализации либо рассматриваются как свидетели, чьи показания имеют значение для установления всей цепочки движения средств.